本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　沈陽(yáng)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱＂沈陽(yáng)新開(kāi)＂）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年2月26日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議經(jīng)有表決權(quán)的董事審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立兆金礦業(yè)控股有限公司》議案。

　　擬設(shè)立公司相關(guān)事項(xiàng)安排如下：

　　重要提示：

　　1、投資標(biāo)的名稱：兆金礦業(yè)控股有限公司（以工商部門(mén)的核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

　　2、投資金額和比例：5000萬(wàn)元人民幣，沈陽(yáng)新開(kāi)持股100％

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　此投資最終以獲得工商部門(mén)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　　公司擬出資5000萬(wàn)元人民幣設(shè)立“兆金礦業(yè)控股有限公司”，此公司為本公司獨(dú)立投資的全資子公司，本公司持股100％。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、此項(xiàng)投資設(shè)立公司行為為本公司獨(dú)立投資設(shè)立全資子公司行為。

　　2、此項(xiàng)投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　公司名稱：兆金礦業(yè)控股有限公司（以工商部門(mén)的核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；

　　公司注冊(cè)地：北京市；

　　注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣，沈陽(yáng)新開(kāi)持股100％；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：“礦產(chǎn)資源及能源項(xiàng)目的投資和經(jīng)營(yíng)”（以工商部門(mén)的核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　1、此項(xiàng)投資為公司以自有資金投資；

　　2、公司擬以此公司為平臺(tái)在適當(dāng)時(shí)機(jī)收購(gòu)礦業(yè)資產(chǎn)，拓展公司業(yè)務(wù)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。目前，尚無(wú)具體的收購(gòu)目標(biāo)。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　此項(xiàng)投資為公司設(shè)立全資子公司，最終需要取得工商部門(mén)的批準(zhǔn)，因此最終公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍均以工商部門(mén)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　六、備查文件

　　沈陽(yáng)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

　　同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)理班子負(fù)責(zé)注冊(cè)等相關(guān)事宜。

　　公司將持續(xù)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月26日