證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2008－010

　　沈陽化工股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽化工股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2008年2月25日以電話方式發(fā)出會議通知，并于2008年2月26日在公司會議室召開。應出席董事9名，實際出席董事6名。會議由董事長王大壯主持，審議通過了以下議案：

　　為了適應公司發(fā)展的需要，公司董事會同意對經(jīng)營范圍進行增項：食品添加劑氫氧化鈉（固體、液體）；食品添加劑鹽酸。

　　并提請公司股東大會授權(quán)公司董事會修訂《公司章程》相應條款。

　　同意6票；反對0票；棄權(quán)0票

　　表決結(jié)果：通過

　　沈陽化工股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月二十七日