特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第五屆董事會第十七次會議于2008年2月25日發出會議通知，于2008年2月26日上午以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到11人，會議有效表決票數為11票，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經到會董事認真審議，以書面表決方式，全票通過了以下議案：

　　一、《公司證券投資管理制度》。

　　二、關于以自有流動資金認購新股的議案。

　　為提高閑置資金使用效率，增加效益，公司以本部或下屬控股子公司的自有流動資金進行國內Ａ股市場的新股認購，資金使用上限為不超過公司股東大會對董事會的授權范圍（公司凈資產額的30％），且不超過公司自有流動資金余額，并授權公司經營班子具體操作。

　　上述兩項議案在董事會審議通過后實施。

　　特此公告

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

　　2008年2月26日

　　附件：《公司證券投資管理制度》（詳見上海交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）