本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本公司Ａ股（股票代碼：600094）和Ｂ股（股票代碼：900940）股票交易價格連續三個交易日觸及跌幅限制，已經構成股票交易異常波動。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司董事會作出如下公告：

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票連續三個交易日（2月22日、25日、26日） 連續三個交易日觸及跌幅限制。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　1． 公司內外部經營環境繼續惡化，企業處于全面停產的邊緣。

　　2． 公司和相關債權人于2007年12月27日簽署了《代償協議之一》及相關附件（詳見本公司2008年1月3日的臨時公告：臨2008－003、臨2008－004、臨2008－005）。公司聘請的會計師事務所尚未向已簽署上述代償協議之一的相關債權銀行函證公司的債務情況。

　　3． 根據公司財務部門的初步測算和注冊會計師的預審計，公司2007年度仍將出現虧損，具體虧損額將在公司2007年年度報告中詳細披露。因公司2005年和2006年已連續兩年虧損，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司股票將在2007年年度報告披露后暫停上市（詳見本公司2008年2月22日的臨時公告：臨2008－020）。

　　4． 經征詢公司控股股東中國華源集團有限公司，到目前為止并在可預見的兩周之內，控股股東中國華源集團有限公司及實質控制人均確認除已披露的債務重組事項外，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。

　　5． 公司和相關債權人于2007年12月27日簽署了《代償協議之一》及相關附件（詳見本公司2008年1月3日的臨時公告：臨2008－003、臨2008－004、臨2008－005），在與進出口銀行簽署的《股份質押協議》的第4條中提到“于2008年2月28日簽署代償協議之二”，經征詢公司控股股東中國華源集團有限公司，因沒有合適的戰略投資者對公司進行資產重組，目前簽署“代償協議之二”的條件尚不具備。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　四、公司認為必要的風險提示

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》以及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司

　　董 事 會

　　2008－02－27