股票簡稱：南山鋁業(yè)股票代碼：600219公告編號：臨2008-005

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示：

　　（一）本次會議無否決或修改提案情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決；

　　二、會議的召開情況

　　（一）會議召開時間：2008年2月25日上午9：00。

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會議室。

　　（三）召開方式：采取現(xiàn)場會議。

　　（四）會議召集人：山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會。

　　（五）會議主持人：董事兼總經(jīng)理劉海石先生。

　　（六）本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共5人，代表股份822，316，400股，占公司股份總數(shù)的62.35%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的法律顧問出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次臨時股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下議案

　　議案一：審議《2007年度董事會工作報告》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案二：審議《2007年度財務(wù)決算報告》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案三：審議《2007年度總經(jīng)理工作報告》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案四：審議《2007年度利潤分配預(yù)案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案五：審議《2007年年度報告正文及摘要》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案六：審議《關(guān)于續(xù)聘2008年度審計機構(gòu)及支付公司聘用的會計師事務(wù)所2007年度報酬的議案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案七：審議《關(guān)于董事及其他高級管理人員報酬的議案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案八：審議《關(guān)于調(diào)整公司與南山集團公司簽訂“2008年度綜合服務(wù)協(xié)議附表”的議案》

　　同意票316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。關(guān)聯(lián)股東南山集團公司回避表決，其所代表的股份數(shù)未計入有表決權(quán)股份數(shù)。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案九：審議《關(guān)于部分董事變動的議案》

　　選舉宋昌明先生為公司第五屆董事會董事

　　同意票822，316，400股，反對票0股，棄權(quán)票0股，宋昌明先生獲多數(shù)票通過。

　　議案十：審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案十一：審議《山東南山鋁業(yè)股份有限公司章程修訂案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案十二：審議《獨立董事工作制度》（2008年修訂）

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100 %；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案十三：審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　議案十四：審議《關(guān)于監(jiān)事報酬的議案》

　　同意票822，316，400股，占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過。

　　律師見證意見：

　　公司聘請的北京市浩天信和律師事務(wù)所凌浩律師、楊燕律師對本次會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：“本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。”

　　備查文件

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會決議；

　　北京市浩天信和律師事務(wù)關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年2月25日