股票代碼：002010股票簡稱：傳化股份公告編號：2008-002

　　浙江傳化股份有限公司日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　預計總金額（萬元）

　　去年總金額（萬元）

　　采購原材料

　　八甲基環四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷

　　浙江新安化工集團股份有限公司

　　5000

　　2541

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況：

　　浙江新安化工集團股份有限公司（下稱“新安化工”）

　　注冊資本： 28，678.65萬元

　　企業類型：股份有限公司

　　法定代表人：王偉

　　企業住所：浙江省建德市新安江大橋路93號

　　經營范圍：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展“三來一補”業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務，汽車運輸業務，化工、石油化工工程的施工，設備及機組的維修、保養（限分支機構經營）。

　　2、與上市公司的關聯關系：

　　本公司與新安化工的第一大股東均為傳化集團有限公司，因此新安化工為本公司關聯企業，公司向新安化工采購原材料的交易為關聯交易。

　　3、履約能力分析：

　　上述關聯方生產經營正常，有良好的發展前景和履約能力。

　　三、定價政策和定價依據

　　本次關聯交易涉及的八甲基環四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等原材料為公司及下屬控股子公司日常生產經營所需的產品。定價以供貨方在同等條件下向非關聯客戶的供貨價格為依據。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司及下屬控股子公司日常生產經營所需的化學原料產品中有八甲基環四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化學原料，屬于有機硅產品。有機硅產品的生產工藝復雜，行業進入壁壘高，國內只有個別廠家有生產能力，行業壟斷性較強。新安化工是國內第二大有機硅生產廠家，位于浙江境內，公司選擇與其合作是從其產品的質量、工藝、成本等各方面考慮的結果。

　　此項交易的定價遵循 “公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在損害股東權益情形，也不存在損害公司利益情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此交易而對關聯人形成依賴。上述交易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況：

　　上述關聯交易將提交公司董事會審議，關聯董事徐冠巨、徐觀寶、應天根、吳建華、李伯耿將回避表決。

　　2、獨立董事事前認可情況：

　　公司將該項關聯交易的具體情況通知了公司獨立董事并進行了充分溝通，獲得了獨立董事的認可：

　　浙江傳化股份有限公司及控股子公司在日常生產經營活動中需要購買浙江新安化工集團股份有限公司（下稱“新安化工”）生產的八甲基環四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化學原料。由于公司與新安化工的第一大股東均為傳化集團有限公司，因此公司與新安化工的原材料采購事宜構成關聯交易。

　　公司將此項關聯交易的事項對我們進行了通報，我們在了解了此項關聯交易的具體情況并且審核了相關材料后認為，公司與新安化工的交易是正常的市場行為，此項交易遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，沒有損害公司的利益，因此我們認可此項關聯交易，同意將此關聯交易的議案提交公司董事會審議。

　　3、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上回避表決。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　公司（甲方）與新安化工（乙方）于2008年2月23日簽署了為期一年的《原材料采購協議》，協議的主要內容如下：

　　1、貨物價格：定價依據，以供貨方在同等條件下向非關聯客戶的供貨價格為依據。如遇市場價格發生大幅度變動，甲、乙雙方均可提出要求，并以雙方協商一致后確定最終結算價格。乙方承諾，提供予甲方的貨物價格應與其在同等條件下提供給第三方同樣貨物的價格一致。

　　2、貨款支付：一般情況下，甲方本月采購的貨物所應支付的貨款應在當月底付清。貨款結算方式：在協議規定的付款期限內辦理現匯付款或銀行承兌匯票。

　　3、有效期限：本協議有效期為一年，自協議生效之日起開始計算。本協議有效期屆滿后，若雙方不書面提出異議，本協議自動延續至甲乙雙方中最后一方履行內部決策程序之日。

　　4、成立及生效：本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立，自甲乙雙方中最后一方履行內部決策程序之日起生效。

　　七、備查文件目錄：

　　1、本公司獨立董事關于事先認可原材料采購關聯交易的說明。

　　2、公司與新安化工簽訂的原材料采購協議。

　　特此公告。

　　浙江傳化股份有限公司董事會

　　2008年2月26日