股票代碼：600086股票簡稱：東方金鈺公告編號：臨2008-03

　　湖北東方金鈺股份有限公司

　　二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　本次股東大會沒有否決議案的情況；

　　本次股東大會沒有新提案提交表決。

　　湖北東方金鈺股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會于2008年02月25日上午9點30分在深圳市羅湖區貝麗北路正福國際珠寶交易中心（水貝工業區2棟）3樓公司會議室以現場方式召開，本次會議由公司董事會召集，董事長趙興龍先生主持。出席會議的股東及股東代理人共8名，代表股份數191，712，900股，占公司有表決權股份總數54.42%。公司部分董事、監事及高管人員出席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，經與會股東認真審議，采用記名投票表決方式，通過了如下決議：

　　關于聘請會計師事務所的議案。

　　同意股數191，712，900股，反對股數0 股，棄權股數0股，同意股占出席會議有效表決股數100 %。

　　湖北松之盛律師事務所熊壯、張粒律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司二OO八年第一次臨時股大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北東方金鈺股份有限公司

　　二OO八年二月二十五日