證券代碼: 600105證券簡稱: 永鼎光纜編號(hào)：臨2008-003

　　江蘇永鼎股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇永鼎股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2008年2月11日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議于2008年2月22日以通迅表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事5名，實(shí)際參加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并全票通過了《關(guān)于對蘇州鼎欣房地產(chǎn)有限責(zé)任公司增資的議案》。會(huì)議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果作出決議如下：

　　公司控股子公司蘇州鼎欣房地產(chǎn)有限責(zé)任公司（以下簡稱"鼎欣房產(chǎn)"）通過多年來的運(yùn)作，目前總資產(chǎn)已達(dá)到1，808，283，253.18元，凈資產(chǎn)216，137，533.02元。為促進(jìn)鼎欣房產(chǎn)的業(yè)務(wù)拓展，增強(qiáng)其持續(xù)發(fā)展能力，董事會(huì)同意鼎欣房產(chǎn)各股東以現(xiàn)金方式共同增資，增資總額為10000萬元。其中：我公司增資7060萬元，盛四鳳增資1640萬元，吳智剛增資700萬元，薛利平、王文中各增資300萬元。此次增資完成后鼎欣房產(chǎn)注冊資本將增至20000萬元。

　　特此公告！

　　江蘇永鼎股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二OO八年二月二十二日