中科英華高技術股份有限公司于2008年2月25日召開公司總裁辦公會會議，會議作出如下決定：

　　關于轉讓上海科潤創業投資有限公司（下稱“上海科潤”）部分股權的決定。

　　公司全資控股子公司上海中科英華科技發展有限公司（下稱“上海中科”）出資分別收購公司全資子公司長春中科英華科技發展有限公司（下稱“長春中科”）和公司全資子公司湖州中科英華新材料高科技有限公司（下稱“湖州中科）持有的上海科潤創業投資有限公司500萬股股權（占該公司總股本3．33％）和2000萬股股權（占該公司總股本13．33％），收購價格為出資額1元／股。

　　本次內部轉讓前后本公司控股子公司持有上海科潤股份情況如下：

　　轉讓前：長春中科持有其3．33％的股權，湖州中科持有其13．33％的股權，上海中科持有其3．33％的股權；

　　轉讓后：上海中科持有其20％的股權。

　　上海科潤創業投資有限公司注冊資本15000萬元，注冊地址上海市張江高科技園區郭守敬路351號，公司主要經營范圍為：創業投資，高技術項目投資咨詢，企業資產經營管理（除金融外）等。

　　公司本次內部轉讓上海科潤創業投資有限公司部分股權的主要目的為優化公司股權結構，便于公司對投資公司股權的集中管理。

　　本次股權轉讓為公司內部轉讓，不會對公司經營產生影響。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月26日