本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　公司股票交易連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20％，屬于股票交易異常波動，經詢問第一大股東并自查后認為：除公司“大型擠壓造粒機組項目”正與中石化進行積極談判外，本公司無應披露而未披露的信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票交易連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20％。限制，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　公司經詢問第一大股東并自查后確認，除公司“大型擠壓造粒機組項目”正與中石化進行積極談判外，公司目前生產經營正常，無影響公司股票交易價格異常波動的事宜；公司及公司大股東不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、業績預增和資產注入等重大事項，并承諾至少未來3個月內不會策劃股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入等重大事項。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，除本公司已披露的重大事項外，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　四、上市公司認為必要的風險提示

　　本公司提醒廣大投資者以公司指定信息披露的報紙《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的公告信息為準，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時作好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　大連橡膠塑料機械股份有限公司

　　2008年2月25日