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南京新街口百貨商店股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會決議公告http://www.sina.com.cn 2008年02月26日 05:39 中國證券報-中證網
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 特別提示： 1、本次會議無修改和否決提案的情況； 2、本次會議無新提案提交表決； �。ㄒ唬h的召開和出席情況 南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2008年2月25日上午在本公司8樓多功能廳召開，出席公司2008年第一次臨時股東大會的股東及股東授權代表共5人，代表股份115，121，730股，占公司股份總數230，208，211．3股的50．01％。 其中，流通股股東及股東授權代表4人，代表股份58，739，104股，占公司股份總數的25．52％； 非流通股股東及股東股東授權代表1人，代表股份56，382，626股，占公司股份總數的24．49％。 會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事會召集，公司董事長王恒先生因出差不能親自主持會議，公司過半數的董事推薦董事、黨委書記陶佩芬女士主持會議。公司董事、監事、高級管理人員等列席了會議。 �。ǘ�、提案審議情況 會議以記名投票表決方式，審議了全部議案。議案均獲得出席大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的100％贊成票，審議通過。 1、《公司章程》［經營范圍部分調整（修正案）］表決結果： 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 出席股東 115，121，730 115，121，730 0 0 100％ 流通股東 58，739，104 58，739，104 0 0 100％ 非流通股東 56，382，626 56，382，626 0 0 100％ 2、《公司董事會議事規則》（修正案）表決結果： 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 出席股東 115，121，730 115，121，730 0 0 100％ 流通股東 58，739，104 58，739，104 0 0 100％ 非流通股東 56，382，626 56，382，626 0 0 100％ 3、《公司監事會議事規則》（修正案）表決結果： 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 出席股東 115，121，730 115，121，730 0 0 100％ 流通股東 58，739，104 58，739，104 0 0 100％ 非流通股東 56，382，626 56，382，626 0 0 100％ �。ㄈ�、律師見證情況 會議經南京法德永衡律師事務所于昕律師和景忠律師見證并出具法律意見書，見證意見為： 公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。 �。ㄋ模�、備查文件目錄 1、本次臨時股東大會會議記錄及經與會董事簽字確認的本次會議決議； 2、法律意見書原件。 南京新街口百貨商店股份有限公司 董事會 2008．02．25
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