公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年2月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上向全體股東發出了《關于召開2007年年度股東大會的通知》。2008年2月25日上午9：30，公司2007年年度股東大會在公司會議室以現場方式召開，會議由公司董事會召集召開，公司董事、總經理管亞偉先生主持本次會議。

　　到會股東及股東代表17人，代表公司股份56，072，265股，占公司總股本687，520，000股的8．16％，均為無限售條件的流通股股東和股東代表，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　公司部份董事、監事、高級管理人員列席本次會議，北京金杜律師事務所律師劉顯、文澤雄到會見證。

　　二、議案審議和表決情況

　　大會以現場記名投票表決方式審議了以下議案，現將審議結果公告如下：

　　1、審議通過《2007年度董事會工作報告》；

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了《2007年度監事會工作報告》；

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了《2007年度財務決算報告》；

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過了《公司2007年度的利潤分配和公積金轉增預案》；

　　根據公司經營發展需要，為了確保2007年未完成的在建項目及2008年新建項目順利完成，進一步打造上下游產業鏈，2007年度擬不進行利潤分配。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過了《公司2008年度申請銀行綜合授信的議案》；

　　根據公司2008年的經營及投、融資現狀，并結合公司的經營發展規劃，公司擬在2008年度向合作銀行申請總額不超過18億元人民幣的綜合授信額度，用于辦理中、短期貸款、開立信用證、貿易融資和保函以及公司戰略發展等業務的資金需要。并同意授權公司總經理管亞偉先生在上述范圍內與銀行簽定相關合同，所簽合同及相關法律文件具有同等法律效力。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過了《關于為控股子公司借款進行擔保的議案》

　　內容詳見公司刊登在2008年2月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的“通威股份有限公司關于為控股子公司融資授信提供擔保的公告”。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　7、審議通過了《通威股份有限公司關于確認2007年度與四川通力公司日常關聯交易實際發生情況的議案》

　　根據公司2007年度的投資發展計劃，公司2007年度與四川通力建設工程有限公司發生的日常關聯交易實際發生額為15，546．25萬元，符合公司實際情況。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　8、審議通過了《續聘四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》

　　同意續聘四川華信（集團）會計師事務所有限責任公司為公司2008年度的審計機構，年審計費用為80萬元。

　　以上人員均以同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％通過，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　9、審議通過了《關于公司獨立董事辭職并提名為公司董事的議案》

　　同意楊毅先生因工作原因辭去公司獨立董事職務，提名楊毅先生為公司董事。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　楊 毅，男，1963年 6月生，泰國亞洲理工學院獲水產養殖博士，曾任重慶西南農業大學水產系助教及講師。1992年9月起在美國密西根大學做博士后研究，并先后任泰國亞洲理工學院水產系任研究助理、研究專家、助理教授、副教授、系主任等職，2005年11月當選亞洲水產學會主席，任期從2007年11月至2010年10月。

　　10、《收購四川永祥股份有限公司股權的議案》

　　同意公司收購通威集團有限公司所持有四川永祥股份有限公司48％股份和四川巨星企業集團有限公司所持有四川永祥股份有限公司2％股份，交易總價款為1．91億元，該項交易為關聯交易，公司關聯股東在表決時進行了回避。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　11、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　會議審議通過同意對公司《章程》進行如下修訂：

　　第十三條經依法登記，公司的經營范圍是：生產飼料及飼料添加劑；銷售獸藥；收購糧食；（以上經營項目與期限以許可證為準，且僅限分支機構經營）（以下項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）非全民水域的水產養殖及技術咨詢服務、畜禽養殖及技術咨詢服務；生產電子元器件、電子計算機、化工產品；商品批發與零售；進出口業。

　　增加“租賃業”后將公司的經營范圍修改為（最終以工商局核準的為準）：

　　生產飼料及飼料添加劑；銷售獸藥；收購糧食；（以上經營項目與期限以許可證為準，且僅限分支機構經營）（以下項目不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營）非全民水域的水產養殖及技術咨詢服務、畜禽養殖及技術咨詢服務；生產電子元器件、電子計算機、化工產品；商品批發與零售；進出口業；租賃業。

　　第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　修改為：

　　第三十九條公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　公司股東或實際控制人不得侵占公司資產，控股股東不得占用公司資金。公司股東侵占公司資產給公司帶來損失的，應當依法承擔賠償責任。

　　出現公司控股股東侵占公司資產或資金的情形時，公司董事會有權按照法律的規定申請司法凍結控股股東所持有的公司股份，凡控股股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照法律法規的規定，通過變現控股股東所持有的公司股份等辦法償還控股股東所侵占的公司資產或資金。

　　同意56，072，265股，同意股數占出席會議有效表決權股份數的100％，均為無限售條件的流通股；0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　北京市金杜律師事務所劉顯、文澤雄律師到會見證本次股東大會，見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、提出臨時提案的股東資格和提案程序及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查目錄

　　1、本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月二十六日