證券代碼：600675股票簡稱：中華企業公告編號：2008－004

　　中華企業股份有限公司關聯交易公告

　　重要內容提示：

　　·是否為關聯交易：是

　　·交易內容：公司與上海馨安置業有限公司簽署了《上海順馳置業有限公司55％股權轉讓合同》，以人民幣3，853萬元的價格受讓上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司55％股權。

　　·對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：有助于進一步增加公司項目儲備，優化產品結構，進一步增加公司主營業務收入，提升公司的盈利能力。

　　一、關聯交易概況

　　2008年2月21日，公司第五屆董事會以通訊表決的方式審議同意公司以3，853萬元的價格受讓上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司55％股權的議案；公司關聯方董事回避了表決。

　　同日，公司與上海馨安置業有限公司簽署了《上海順馳置業有限公司55％股權轉讓合同》，以人民幣3，853萬元的價格受讓上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司55％股權。

　　上海順馳置業有限公司成立于2005年，注冊資本為人民幣9，000萬元，其中上海馨安置業有限公司出資4，950萬元，占注冊資本55％；天津順馳發展有限公司出資3，150萬元，占注冊資本35％；天津順馳建設有限公司出資900萬元，占注冊資本10％。

　　上述產權已經上海立信資產評估有限公司評估（信資評報字（2007）第265號），并經上海市國有資產監督管理委員會批復（滬國資委產【2007】755號）同意，認定上海順馳置業有限公司在評估基準日的凈資產評估值為人民幣7，004．04萬元，根據上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司股權比例，公司受讓上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司55％股權的價格最終確認為人民幣3，853萬元。

　　公司受讓上海順馳置業有限公司股權，主要是為了獲得上海寶山羅店美蘭湖畔雅苑項目的開發主體資格，上海寶山羅店美蘭湖畔雅苑項目位于上海市羅南鎮5街坊14／15丘；其中，該項目一期尚有可開發建筑面積15，291平方米；該項目二期土地使用權面積約116，954．2平方米。

　　二、關聯方與關聯關系

　　1、上海地產（集團）有限公司

　　公司名稱：上海地產（集團）有限公司

　　注冊地址：上海市浦東南路500號18樓

　　法定代表人： 皋玉鳳

　　注冊資本：人民幣42億元

　　企業性質： 有限責任公司

　　主要經營業務或管理活動：土地儲備、開發，灘涂資源管理、開發、利用，舊區改造的投資（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）

　　2、中華企業股份有限公司

　　公司名稱：中華企業股份有限公司

　　注冊地址：上海市華山路2號

　　法定代表人：朱勝杰

　　注冊資本：人民幣90669．1627萬元

　　企業性質： 股份有限公司

　　主要經營業務或管理活動：僑匯房、商品房設計、建造、買賣、租賃及調劑業務，各類商品住宅的配套服務；房屋裝修及維修業務；建筑材料經營。

　　3、上海馨安置業有限公司

　　公司名稱：上海馨安置業有限公司

　　注冊地址： 青浦區練塘鎮小蒸松蒸公路4398號1209室

　　法定代表人： 皋玉鳳

　　注冊資本：人民幣10000萬元

　　企業性質：有限責任公司

　　經營范圍： 房地產開發，經營，銷售，租賃，室內裝潢，銷售建筑裝潢材料，物業管理。

　　4、上海順馳置業有限公司

　　公司名稱：上海順馳置業有限公司

　　注冊地址： 寶山區羅店鎮市一路200號－Ｂ

　　法定代表人： 張偉仁

　　注冊資本：人民幣9000萬元

　　企業性質：有限責任公司

　　經營范圍：房地產開發經營；建筑裝潢材料、五金交電、辦公用品、工藝品、金屬材料銷售；園林綠化；土石方工程；商務信息咨詢。

　　上海地產（集團）有限公司是我公司控股股東，上海馨安置業有限公司為上海地產（集團）有限公司的控股子公司，故此次交易構成關聯交易。

　　經審計，截至2007年5月31日，上海順馳置業有限公司總資產為932，020，438．75元，負債為878，906，784．52元，所有者權益為53，113，654．23元；截至2007年12月31日（未經審計），上海順馳置業有限公司總資產為727，614，443．44元，負債為725，099，099．10元，所有者權益為2，515，344．34元。以2007年5月31日為基準日，經評估該公司總資產為91，674．39萬元，負債為84，670．35萬元，凈資產為7，004．04萬元。

　　三、合同主要內容

　　公司以人民幣3853萬元的價格受讓上海馨安置業有限公司所持有的上海順馳置業有限公司55％股權；經雙方約定，公司在《上海順馳置業有限公司55％股權轉讓合同》簽訂生效后十個工作日內將合同所涉及股權轉讓價款一次性支付給上海馨安置業有限公司；公司應當在合同簽訂后三十個工作日內，完成產權轉讓的交割。

　　四、合同的簽訂對公司的影響

　　有助于進一步增加公司項目儲備，優化產品結構，進一步增加公司主營業務收入，提升公司的盈利能力。

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2008年2月25日

　　證券代碼：600675股票簡稱：中華企業公告編號：2008－005

　　中華企業股份有限公司有關

　　2007年度股東大會年會具體事項的公告

　　現將中華企業股份有限公司2007年度股東大會年會的具體事項作如下公告：

　　會議時間：2008年2月29日（周五）上午9時30分

　　會議地點：上海影城5樓多功能廳（上海市新華路160號）

　　會議議程：詳見2008年2月5日的《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　請各位股東務必帶好股東大會登記時核發的本次會議出席證及表決票準時到會。

　　會期半天，參會者食、宿及交通費自理。

　　根據有關部門規定，本次股東大會不以任何形式發放禮品。

　　特此公告

　　中華企業股份有限公司

　　2008年2月5日