股票代碼：600362股票簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè)編號(hào)： 臨2008-013

　　江西銅業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　江西銅業(yè)股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）于2008年2月22日以書(shū)面決議案方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，全體11名董事中，李貽煌、李保民、王赤衛(wèi)、龍子平、吳金星五位執(zhí)行董事在本議案中存在利益沖突，回避表決，張蕊董事因故未參與本次書(shū)面決議案的表決。其余5位董事均參與審議并通過(guò)決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于授予江西銅業(yè)內(nèi)部執(zhí)行董事及部分高級(jí)管理人員股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》。

　　贊成：5 反對(duì)：0棄權(quán)：0

　　根據(jù)本項(xiàng)議案，董事會(huì)同意：

　　（一）2008年度授予對(duì)象和分配額度

　　本次授予50.99萬(wàn)份股票增值權(quán)，占目前公司股本總額0.0168%，具體分配見(jiàn)下表：

　　序號(hào)

　　姓名

　　職務(wù)

　　獲授股票增值權(quán)數(shù)量（萬(wàn)份）

　　獲授股票增值權(quán)對(duì)應(yīng)標(biāo)的股票占總股本比例

　　獲授股票增值權(quán)占本期股票增值權(quán)總量比例

　　1

　　李貽煌

　　董事長(zhǎng)

　　9.27

　　0.0030%

　　18.18%

　　2

　　李保民

　　董事

　　9.27

　　0.0030%

　　18.18%

　　3

　　王赤衛(wèi)

　　董事

　　6.49

　　0.0021%

　　12.72%

　　4

　　龍子平

　　董事

　　6.49

　　0.0021%

　　12.72%

　　5

　　吳金星

　　董事

　　6.49

　　0.0021%

　　12.72%

　　6

　　劉躍偉

　　副總經(jīng)理

　　6.49

　　0.0021%

　　12.72%

　　7

　　劉江浩

　　總工程師

　　6.49

　　0.0021%

　　12.72%

　　合計(jì)

　　50.99

　　0.0168%

　　100.00%

　　（二）授予日

　　本次H股股票增值權(quán)授予日為2008年2月22日

　　（三）授予價(jià)格的確定

　　本次每份股票增值權(quán)的授予價(jià)格為18.90港元，即取2008年2月22日本公司H股股票的收盤(pán)價(jià)18.90 港元、2008年2月22日前五個(gè)交易日本公司H股股票的平均收盤(pán)價(jià)17.06 港元的較高者。

　　本次授予的股票增值權(quán)自2008年2月22日起10年內(nèi)有效，自2008年 2月22日起2年內(nèi)為行權(quán)限制期，在行權(quán)限制期內(nèi)不得行權(quán)。

　　行權(quán)限制期滿后的8年時(shí)間為行權(quán)有效期。行權(quán)有效期的前三年，每年的生效可行權(quán)額度分別為當(dāng)期授予總額的40%、30%、30%。已生效可行權(quán)的股票增值權(quán)在生效日后至行權(quán)有效期結(jié)束都可行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象可以一次或分次行使已經(jīng)生效的股票增值權(quán)。股票增值權(quán)的行使必須在可行權(quán)日內(nèi)。

　　特此公告。

　　江西銅業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年2月22日