股票簡稱：福耀玻璃證券代碼：600660編號：臨2008－003

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆董事局第二十五次會議決議公告

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事局第二十五次會議于2008年2月21日下午3:00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會議室召開。本次會議已于2008年2月11日以書面形式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集并主持。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，全體董事出席了本次會議。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　全體與會董事以舉手表決方式一致表決通過了以下議案：

　　1、審議通過《2007年度總經(jīng)理工作報告》。

　　2、審議通過《2007年度董事局工作報告》。

　　3、審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》。

　　4、審議通過《2007年度利潤分配方案》。

　　經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤為917，210，635元，以母公司實現(xiàn)的凈利潤569，482，198元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金56，948，220元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤1，455，725，950元，扣減分配上年度現(xiàn)金股利310，462，883元，實際可分配利潤為2，005，525，482元。經(jīng)研究，公司董事局提出以下分配方案：以公司發(fā)行在外股本總額1，001，493，166股為基數(shù)，每10股派送紅股10股并發(fā)放現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），合計分紅1，502，239，749元，余額503，285，732元予以結(jié)轉(zhuǎn)并留待以后年度分配。

　　該方案尚須提交2007年度股東大會審議。

　　5、審議通過《關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》。

　　6、審議通過《公司2007年年度報告及年度報告摘要》。

　　7、審議通過《關(guān)于核銷2007年度壞賬準備的議案》。

　　2007年度，公司對無法收回的應(yīng)收款項進行核銷，核銷的壞賬準備金額為21.62萬元人民幣。

　　8、審議通過《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》。

　　公司2007年支付給普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“普華永道”）的審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用為255萬元，董事局同意提請公司2007年度股東大會審議有關(guān)續(xù)聘普華永道作為公司2008年度審計機構(gòu)之事宜，由普華永道為公司提供審計、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)，聘期一年。

　　9、審議通過《關(guān)于公司在日本獨資設(shè)立Fuyao Japan Co.， Ltd.的議案》。

　　注冊地址：SKT Itabashi 4F，Itabashi 3-6-17，Itabashi-ku， Tokyo， Japan， 173-0004；會長：陳向明；注冊資本：1000萬日元；經(jīng)營范圍：玻璃及相關(guān)件銷售、玻璃及相關(guān)件采購和玻璃及相關(guān)件物流及服務(wù)；資金來源：自籌；董事委派：公司委派陳向明、陳繼程、張力生出任Fuyao Japan Co.， Ltd.的董事；監(jiān)事委派：公司委派李云寬出任Fuyao Japan Co.， Ltd.的監(jiān)事。

　　10、審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律和規(guī)范性文件規(guī)定，公司經(jīng)自查認為：公司已經(jīng)符合現(xiàn)行法律、法規(guī)規(guī)定的向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件。

　　11、逐項審議通過《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的議案》，具體如下：

　　(1)發(fā)行股票種類和面值：本次公開發(fā)行股票為人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1元。

　　(2)發(fā)行數(shù)量：若本次公開發(fā)行股票是在公司2007年度股東大會審議通過2007年度利潤分配方案（即每10股送10股并派送現(xiàn)金紅利5元）并實施該分配方案之前進行，則本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過10，000萬股；若本次公開發(fā)行股票是在公司2007年度股東大會審議通過2007年度利潤分配方案（即每10股送10股并派送現(xiàn)金紅利5元）并實施該分配方案之后進行，則本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過20，000萬股。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)公司董事局與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)市場情況協(xié)商確定。

　　(3)發(fā)行對象：本次發(fā)行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股(A股)股票賬戶的自然人、法人、證券投資基金及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資者（國家法律、法規(guī)、規(guī)章禁止者除外）。

　　(4)向原股東的配售安排：本次公開發(fā)行股票將向本次發(fā)行的股權(quán)登記日收市后登記在冊的本公司全體股東按一定比例優(yōu)先配售，具體優(yōu)先認購比例提請股東大會授權(quán)公司董事局根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　(5)發(fā)行方式：本次公開發(fā)行股票向本次發(fā)行的股權(quán)登記日收市后登記在冊的本公司全體股東按一定比例優(yōu)先配售，剩余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式發(fā)行；或采用中國證監(jiān)會核準的其他發(fā)行方式。

　　(6)定價方式：本次公開發(fā)行股票價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發(fā)行價格提請股東大會授權(quán)公司董事局與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

　　(7)本次發(fā)行募集資金（扣除發(fā)行費用后）的用途為：

　　A．投資約30，000萬元用于福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司玻璃研究院技術(shù)改造項目；

　　B.投資約46，071萬元用于福耀集團上海汽車飾件有限公司汽車配套玻璃總成用裝飾零部件項目；

　　C.投資約89，640萬元用于福耀玻璃（湖北）有限公司年產(chǎn)350萬套汽車玻璃項目；

　　D.投資約37，125萬元用于福耀玻璃（重慶）有限公司年產(chǎn)200萬套汽車玻璃擴建工程項目；

　　E.投資約37，125萬元用于福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司年產(chǎn)200萬套汽車玻璃擴建工程項目；

　　F.投資約33，000萬元用于福耀集團長春有限公司年產(chǎn)150萬套汽車玻璃擴建工程項目；

　　G.投資約16，500萬元用于福耀（福建）巴士玻璃有限公司巴士玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造擴建工程項目；

　　H.投資約24，750萬元用于福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司年產(chǎn)150萬套汽車玻璃擴建工程項目。

　　本次發(fā)行募集資金凈額（扣除發(fā)行費用后）將首先確保上述項目的實施，如有資金剩余，將用于補充本公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，如募集資金不足，則由本公司自籌解決。

　　(8)決議的有效期：本決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

　　本次向不特定對象公開發(fā)行股票尚須經(jīng)公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。

　　12、審議通過《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行股票募集資金用途可行性分析的議案》。

　　13、審議通過《董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項說明》。

　　14、審議通過《關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案》。

　　鑒于公司擬申請向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票，本著有利于投資者和公司長遠發(fā)展的原則，對于公司在本次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤，公司擬作出如下安排：在本次發(fā)行完成后，由公司全體新老股東按照本次發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有公司在本次發(fā)行當年實現(xiàn)的利潤以及在截至本次發(fā)行時以前年度滾存的未分配利潤。

　　15、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理本次向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票相關(guān)事宜的議案》。

　　鑒于公司擬申請向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票，為了確保本次發(fā)行工作順利、高效地進行，公司董事局提請股東大會授權(quán)董事局依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和有關(guān)主管部門的要求辦理與本次發(fā)行有關(guān)的事宜，具體包括：

　　(1)根據(jù)有關(guān)主管部門的要求和證券市場的實際情況，調(diào)整或確定本次公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于股票發(fā)行的數(shù)量、發(fā)行對象、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例、具體申購辦法、股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司全體股東的優(yōu)先認購比例、發(fā)行方式、發(fā)行價格、發(fā)行起止日期等與發(fā)行方案有關(guān)的一切具體事宜；

　　(2)在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目及其所需金額、資金投入進度等具體安排進行調(diào)整；根據(jù)募集資金投資項目的實施時機，公司董事局可決定在募集資金到位前自籌資金預(yù)先投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金；

　　(3)辦理公司本次發(fā)行的股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的證券存管、登記等相關(guān)事宜以及在上海證券交易所上市交易事宜；

　　(4)在本次公開發(fā)行股票完成后根據(jù)本次發(fā)行的實際情況對公司章程中有關(guān)注冊資本、股本結(jié)構(gòu)等條款進行相應(yīng)修改，并報送公司審批機關(guān)、公司登記機關(guān)進行審批及備案，同時辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)；

　　(5)聘請有關(guān)中介機構(gòu)，組織制作本次發(fā)行股票的申報材料，辦理本次發(fā)行股票的申報事宜；

　　(6)批準及簽署本次發(fā)行所涉及的合同、協(xié)議及其他有關(guān)法律文件；

　　(7)確認和支付與本次發(fā)行相關(guān)的各項費用；

　　(8)根據(jù)證券監(jiān)管部門對本次發(fā)行股票事宜的審核反饋意見，對本次發(fā)行股票的具體方案、條件和募集資金投資項目等進行修訂和調(diào)整；

　　(9)若我國有關(guān)上市公司向不特定對象公開發(fā)行股票的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生變化或者市場條件發(fā)生變化，除有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定須重新提請公司股東大會進行表決的事項外，授權(quán)董事局對本次發(fā)行股票的具體方案等相關(guān)事項作出適當調(diào)整；

　　(10)辦理與本次公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜；

　　(11)本授權(quán)的有效期：本授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　16、同意將李常青先生、林長平先生、孟林明先生三位獨立董事的年度述職報告提交公司2007年度股東大會審議。

　　17、審議通過本公司向招商銀行股份有限公司福州分行申請4.30億元人民幣綜合授信額度，并授權(quán)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的借款合同、憑證等各項法律性文件。

　　18、審議通過本公司為全資子公司福耀集團北京福通安全玻璃有限公司向招商銀行股份有限公司北京大望路支行申請1.00億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件。

　　21、《關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案》。

　　20、審議通過《關(guān)于召開公司2007年度股東大會的議案》。

　　公司董事局決定以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2007年度股東大會，該次股東大會的股權(quán)登記日為2008年3月12日。該次股東大會現(xiàn)場會議將于2008年3月18日下午14：30時在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺進行，投票時間為：2008年3月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　董事局提請該次股東大會審議以下議案：

　　(1)《2007年度董事局工作報告》；

　　(2)《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(3)《獨立董事年度述職報告》；

　　(4)《關(guān)于修改公司章程的議案》（該議案已經(jīng)第五屆董事局第二十三次會議審議通過，詳見2007年11月12日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》）；

　　(5)《2007年度財務(wù)決算報告》；

　　(6)《2007年度利潤分配方案》；

　　(7)《關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》；

　　(8)《公司2007年年度報告及年度報告摘要》；

　　(9)《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》；

　　(10)《關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件的議案》；

　　(11)逐項審議《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的議案》的下列事項：

　　①發(fā)行股票種類和面值；

　　②發(fā)行數(shù)量；

　　③發(fā)行對象；

　　④向原股東的配售安排；

　　⑤發(fā)行方式；

　　⑥定價方式；

　　⑦本次發(fā)行募集資金的用途；

　　⑧決議的有效期。

　　(12)《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行股票募集資金用途可行性分析的議案》；

　　(13)《董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項說明》；

　　(14)《關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案》；

　　(15)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理本次向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票相關(guān)事宜的議案》。

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇〇八年二月二十一日

　　股票代碼：福耀玻璃 證券代碼：600660編號：臨2008-004

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十次會議于2008年2月21日下午在福清市福耀工業(yè)村本公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄麗女士三位監(jiān)事出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，本次會議以舉手表決方式一致審議通過以下決議：

　　一、審議通過《2007年度監(jiān)事會工作報告》。

　　二、審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》。

　　三、審議通過《公司2007年年度報告及年度報告摘要》。

　　公司監(jiān)事會認為：

　　1、報告期內(nèi)，公司運作規(guī)范，決策程序合法，建立了完善的內(nèi)部控制制度，董事局認真執(zhí)行了股東大會的決議。公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)過程中沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益和股東利益的行為。

　　2、公司2007年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>》（2007年修訂）以及其他相關(guān)通知的要求，所包含的信息能從各方面客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。在年度報告披露前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二OO八年二月二十一日

　　證券簡稱：福耀玻璃證券代碼：600660編號：臨2008－005

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年度股東大會的公告

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事局決定于2008年3月18日召開公司2007年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2008年3月18日下午2：30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年3月18日上午9：30－11：30和下午13：00－15：00

　　二、現(xiàn)場會議召開地點：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村本公司會議室

　　三、會議議程：

　　(1)審議《2007年度董事局工作報告》；

　　(2)審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(3)審議《獨立董事年度述職報告》；

　　(4)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（該議案已經(jīng)第五屆董事局第二十三次會議審議通過，詳見2007年11月12日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》）；

　　(5)審議《2007年度財務(wù)決算報告》；

　　(6)審議《2007年度利潤分配方案》；

　　(7)審議《關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案》；

　　(8)審議《公司2007年年度報告及年度報告摘要》；

　　(9)審議《關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》；

　　(10)審議《關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件的議案》；

　　(11)逐項審議《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的議案》的下列事項：

　　①發(fā)行股票種類和面值；

　　②發(fā)行數(shù)量；

　　③發(fā)行對象；

　　④向原股東的配售安排；

　　⑤發(fā)行方式；

　　⑥定價方式；

　　⑦本次發(fā)行募集資金的用途；

　　⑧決議的有效期。

　　(12)審議《關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行股票募集資金用途可行性分析的議案》；

　　(13)審議《董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項說明》；

　　(14)審議《關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案》；

　　(15)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理本次向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票相關(guān)事宜的議案》。

　　四、會議的表決方式：

　　1、本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　2、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　五、出席會議人員：

　　1、截止2008年3月12日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)按本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可委托代理人（該代理人不必是公司股東）代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師，及董事局邀請的嘉賓。

　　六、現(xiàn)場會議登記辦法：

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑委托人和代理人雙方的身份證、授權(quán)委托書、委托人的股票賬戶卡辦理登記。法人股東的法定代表人出席的，憑法定代表人身份證明、本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。

　　2、登記時間：2008年3月13日－14日（上午9：00－下午5：00）。

　　3、登記地點：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司董事局秘書辦公室。

　　七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序見附件。

　　八、聯(lián)系事項：

　　聯(lián)系地址：福清市宏路鎮(zhèn)福耀工業(yè)村

　　聯(lián) 系 人：陳躍丹、林真

　　聯(lián)系電話：0591-85383777 0591-85382731

　　聯(lián)系傳真：0591-85383666 0591-85363983

　　九、其他：

　　出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　二OO八年二月二十一日

　　附件一：

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　2007年度股東大會

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或本單位）出席福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司2007年度股東大會，對本次會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本單位/本人對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　序號

　　審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　2007年度董事局工作報告

　　2

　　2007年度監(jiān)事會工作報告

　　3

　　獨立董事年度述職報告

　　4

　　關(guān)于修改公司章程的議案

　　5

　　2007年度財務(wù)決算報告

　　6

　　2007年度利潤分配方案

　　7

　　關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案

　　8

　　公司2007年年度報告及年度報告摘要

　　9

　　關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構(gòu)的議案

　　10

　　關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件的議案

　　11

　　關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的議案的下列事項

　　此處無需填寫

　　11.1

　　發(fā)行股票種類和面值

　　11.2

　　發(fā)行數(shù)量

　　11.3

　　發(fā)行對象

　　11.4

　　向原股東的配售安排

　　11.5

　　發(fā)行方式

　　11.6

　　定價方式

　　11.7

　　本次發(fā)行募集資金的用途

　　11.8

　　決議的有效期

　　12

　　關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行股票募集資金用途可行性分析的議案

　　13

　　董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項說明

　　14

　　關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案

　　15

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理本次向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票相關(guān)事宜的議案

　　附注：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　2、本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

　　委托人（簽字蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶卡：

　　簽署日期：2008年 月 日

　　附件二：

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2008年3月18日的9：30－11：30和13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

　　2、股東投票代碼：738660。投票簡稱為“福耀投票”。

　　3、股東投票的具體程序

　　（1）、買賣方向為買入股票；

　　（2）、在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案程序序號，“1.00元”代表議案1，“2.00元”代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)申報價

　　1

　　2007年度董事局工作報告

　　1.00

　　2

　　2007年度監(jiān)事會工作報告

　　2.00

　　3

　　獨立董事年度述職報告

　　3.00

　　4

　　關(guān)于修改公司章程的議案

　　4.00

　　5

　　2007年度財務(wù)決算報告

　　5.00

　　6

　　2007年度利潤分配方案

　　6.00

　　7

　　關(guān)于實施2007年度利潤分配方案后修改公司章程的議案

　　7.00

　　8

　　公司2007年年度報告及年度報告摘要

　　8.00

　　9

　　關(guān)于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司2007年度審計業(yè)務(wù)服務(wù)費用以及續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計機構(gòu)的議案

　　9.00

　　10

　　關(guān)于公司符合向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票條件的議案

　　10.00

　　11

　　關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票的議案的下列事項

　　－－

　　11.1

　　發(fā)行股票種類和面值

　　11.00

　　11.2

　　發(fā)行數(shù)量

　　12.00

　　11.3

　　發(fā)行對象

　　13.00

　　11.4

　　向原股東的配售安排

　　14.00

　　11.5

　　發(fā)行方式

　　15.00

　　11.6

　　定價方式

　　16.00

　　11.7

　　本次發(fā)行募集資金的用途

　　17.00

　　11.8

　　決議的有效期

　　18.00

　　12

　　關(guān)于公司向不特定對象公開發(fā)行股票募集資金用途可行性分析的議

　　19.00

　　13

　　董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項說明

　　20.00

　　14

　　關(guān)于公司本次向不特定對象公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議案

　　21.00

　　15

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事局辦理本次向不特定對象公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票相關(guān)事宜的議案

　　22.00

　　（3）、在“委托價格”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　1股

　　2股

　　3股

　　（4）、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；多次申報的，以第一次申報為準。

　　（5）、不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“福耀玻璃”股票的投資者，對議案1《2007年度董事局工作報告》投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738660

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　股權(quán)登記日持有“福耀玻璃”股票的投資者，對議案1《2007年度董事局工作報告》投反對票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738660

　　買入

　　1.00元

　　2股

　　股權(quán)登記日持有“福耀玻璃”股票的投資者，對議案1《2007年度董事局工作報告》投棄權(quán)票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數(shù)

　　738660

　　買入

　　1.00元

　　3股

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　證券代碼：600660證券簡稱：福耀玻璃 編號：臨2008-006

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　為福耀集團北京福通安全玻璃有限公司提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、被擔(dān)保人名稱：福耀集團北京福通安全玻璃有限公司

　　2、本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保1億元人民幣，累計擔(dān)保2億元人民幣

　　3、本次是否有反擔(dān)保：無

　　4、對外擔(dān)保累計數(shù)量：截止2007年12月31日，本公司為下屬直接、間接持股100%的子公司109，618.11萬元人民幣銀行貸款提供擔(dān)保

　　5、對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為了滿足福耀集團北京福通安全玻璃有限公司（以下簡稱“北京福通”）生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年2月21日召開的第五屆董事局第二十五次會議審議通過為全資子公司福耀集團北京福通安全玻璃有限公司向招商銀行股份有限公司北京大望路支行申請1.00億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　北京福通系本公司和本公司之全資子公司福耀（香港）有限公司于2003年4月8日在北京市注冊成立的合資經(jīng)營企業(yè)（港資），注冊地址：北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)皇木場，注冊資本為3，000萬美元，其中本公司出資2，250萬美元，占注冊資本的75%；福耀（香港）有限公司出資750萬美元，占注冊資本的25%；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)交通工具用安全玻璃、建筑裝飾玻璃、其它工業(yè)技術(shù)玻璃；法律、法規(guī)和國家外商投資產(chǎn)業(yè)政策禁止的，不得經(jīng)營；法律、法規(guī)規(guī)定需要審批和國家外商投資產(chǎn)業(yè)政策限制經(jīng)營的項目，未獲批準前不得經(jīng)營；法律、法規(guī)未規(guī)定審批和國家外商投資產(chǎn)業(yè)未限制經(jīng)營的，自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。法定代表人：曹德旺。2007年8月，北京福通順利投產(chǎn)。截止2007年12月31日，北京福通資產(chǎn)總額為56，543.40萬元人民幣；負債總額為33，703.68 萬元人民幣；所有者權(quán)益為22，839.72 萬元人民幣；實現(xiàn)營業(yè)收入7，450.94萬元人民幣，凈利潤為－1，502.25萬元人民幣。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　北京福通：擔(dān)保額度：1億元人民幣；擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　四、董事局意見

　　北京地理位置優(yōu)越，擁有北京現(xiàn)代、奔馳、北京吉普、北汽福田、天津一汽等廣闊市場，是主要的汽車工業(yè)基地之一。北京福通的建成投產(chǎn)，將進一步擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，進一步提高公司的銷售服務(wù)能力，有利于公司更好地參與國際與國內(nèi)兩個市場的競爭，促進公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。為北京福通提供擔(dān)保，系為保證北京福通生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求。為北京福通提供的擔(dān)保風(fēng)險低，安全性高。

　　(下轉(zhuǎn)A18版)