證券簡稱：民生銀行證券代碼：600016編號 臨 2008—012

　　轉債簡稱：民生轉債轉債代碼：100016編號 臨 2008—012

　　中國民生銀行股份有限公司

　　關于可轉換公司債券到期摘牌提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字［2003］13號文件核準，于2003年2月27日通過上海證券交易所公開發行可轉換公司債券40億元，期限為5年，可轉債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進入轉股期，至2008年2月26日停止轉股并摘牌。現就有關事項公告如下：

　　一、根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的規定，每張可轉債本金按面值100元兌付，利息每年兌付一次，本次兌付的2007年度可轉債利息為每張1.50元（含稅），民生轉債到期本息合計101.50元/張（利息含稅）。債權登記日為2008年2月26日；兌付兌息日為2008年3月4日。

　　二、按照《可轉換公司債券管理暫行辦法》規定，“民生轉債100016”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生轉債”停止交易后、轉換期結束前，可轉債持有人仍可以依據約定的條件將“民生轉債”轉換為“民生銀行”，轉股簡稱仍為“民生轉股”，申報代碼仍為“181016”。

　　三、本公司董事會提請民生轉債持有人注意：當期“民生轉債”的轉股價格為2.39元，為保證可轉債持有人利益的最大化，提醒并建議民生轉債持有人在2008年2月26日前將所持有的“民生轉債”轉換為“民生銀行”股票。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月25日