本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2003］13號(hào)文件核準(zhǔn)，于2003年2月27日通過(guò)上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40億元，期限為5年，可轉(zhuǎn)債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，至2008年2月26日停止轉(zhuǎn)股并摘牌。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，每張可轉(zhuǎn)債本金按面值100元兌付，利息每年兌付一次，本次兌付的2007年度可轉(zhuǎn)債利息為每張1.50元（含稅），民生轉(zhuǎn)債到期本息合計(jì)101.50元/張（利息含稅）。債權(quán)登記日為2008年2月26日；兌付兌息日為2008年3月4日。

　　二、按照《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》規(guī)定，"民生轉(zhuǎn)債100016"已于2005年10月31日起停止交易，在"民生轉(zhuǎn)債"停止交易后、轉(zhuǎn)換期結(jié)束前，可轉(zhuǎn)債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將"民生轉(zhuǎn)債"轉(zhuǎn)換為"民生銀行"，轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)仍為"民生轉(zhuǎn)股"，申報(bào)代碼仍為"181016"。

　　三、本公司董事會(huì)提請(qǐng)民生轉(zhuǎn)債持有人注意：當(dāng)期"民生轉(zhuǎn)債"的轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.39元，為保證可轉(zhuǎn)債持有人利益的最大化，提醒并建議民生轉(zhuǎn)債持有人在2008年2月26日前將所持有的"民生轉(zhuǎn)債"轉(zhuǎn)換為"民生銀行"股票。

　　特此公告

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月25日