本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的內容

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　上海汽車集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月22日下午2時30分在上海浦東張江高科技園區松濤路563號Ａ幢1層（張江海外創新苑禮堂）召開。出席本次會議的股東（包括代理人）共計19人，代表公司股份5，491，839，491股，占公司股份總數的83．8317％。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會召集，會議方式為現場表決，公司董事會推舉谷峰先生主持會議，公司董事、監事、高級管理人員及中豪律師集團（上海）事務所的律師出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議以現場投票表決的方式審議了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于修訂＜上海汽車集團股份有限公司章程＞的議案》；

　　主要是調整了公司經營范圍和增加由職工代表擔任的董事的內容。（修訂后的公司章程詳見ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ網站）

　　同意股數5，491，839，461股，占出席會議股東所持表決權股份總數的99．9999％，反對0股，棄權30股。

　　（二）審議通過了《關于為上汽通用汽車金融有限責任公司提供擔保的議案》。

　　為適應上汽通用汽車金融有限責任公司業務快速發展的需要，滿足該公司經營活動對資金的要求，更好地促進上海通用和自主品牌的市場銷售，公司在2008年按照對上汽通用汽車金融有限責任公司的持股比例，為其提供總額累計不超過人民幣40億元（含40億元）的擔保，有效期為股東大會通過后至2008年12月底止。公司在擔保實際發生時將及時予以公告。

　　同意股數5，491，839，461股，占出席會議股東所持表決權股份總數的99．9999％，反對0股，棄權30股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由中豪集團（上海）事務所祝磊律師現場見證并出具法律意見書，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》之規定；出席公司2008年第一次臨時股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會未有股東提出新議案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事、監事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告！

　　上海汽車集團股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月二十三日