證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 編號：臨2008－002

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事會于2008年2月12日以傳真及送達的方式發(fā)出會議通知，定于2008年2月22日在公司會議室召開第三屆董事會第十九次會議。應(yīng)出席會議的董事11名，出席的有董事董順興、周建強、陳華森、劉建平、唐文軍、段曉光、汪波7名，獨立董事張鳴華、孫士金、周洋、陳堅4名，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事長董順興召集并主持會議。

　　本次會議審議通過了如下兩個議案：

　　一、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司獨立董事年報工作制度

　　二、濰坊亞星化學(xué)股份有限公司審計委員會年報工作規(guī)程

　　特此公告。

　　濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年二月二十三日