股票代碼：600383股票簡稱：金地集團公告編號：2008-008

　　金地（集團）股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　金地（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月21日下午2：30在公司總部第一會議室召開。出席會議的股東及股東代表6人，代表股份198979590股，占公司有表決權總股本的23.71%，召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長凌克主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　經與會股東代表逐項審議表決，以記名投票方式通過了以下各項議案：

　　1、《關于成立深圳市金地工業區改造開發有限公司并承接金地工業區升級改造工作》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　2、《關于聘請2007 年度會計師事務所的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　3、《關于公司內控審核聘請會計師事務所的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4、《關于與UBS（瑞銀）在境外共同發起設立房地產投資合伙企業（以下簡稱“合伙企業”）的議案》

　　4.1《關于與UBS簽署<合作協議>的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.2《關于公司與UBS由雙方或各自關聯公司按照各自50％出資比例共同設立投資管理公司的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.3《關于公司與UBS根據雙方簽署的<合作協議>在境外共同發起設立房地產投資合伙企業的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.4《關于公司與合伙企業合作投資，特別是將就金地新開發住宅項目與合伙企業優先進行合作，且選擇一個現存項目作為種子項目的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.5《關于公司將在境內出資人民幣（相當于1千萬美元的等值）與合伙企業共同投資的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.6《關于公司按照市場價格和條件對金地與合伙企業合作投資項目提供項目管理、投資咨詢、銷售、物業管理等服務的議案》

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　4.7《關于授權董事會辦理與UBS在境外共同發起設立房地產投資合伙企業的具體事宜的議案》

　　為確保與UBS在境外共同發起設立房地產投資合伙企業的工作順利進行，股東大會同意授權董事會在決議范圍內全權辦理與UBS在境外共同發起設立房地產投資合伙企業的具體事宜，包括但不限于：

　　（1）負責談判、簽署與合伙企業相關法律文件及修改；

　　（2）監督合伙企業運營和管理；

　　（3）批準金地與合伙企業在具體項目上合作，包括種子項目；

　　（4）金地對金地與合伙企業合作投資項目提供項目管理、投資咨詢、銷

　　售、物業管理等服務的具體條件；

　　（5）派往合伙企業及投資管理公司人員的任命、管理、薪酬和激勵體系；

　　（6）根據合作需要設立相關法律主體。

　　表決結果：有效表決票198979590股，其中198979590股贊成，占出席會議股東代表有表決權股份總數的100%，0股反對，占0 %，0股棄權，占0%。

　　本次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師、陳焓律師現場審核和見證，并出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《上市公司股東大會規范意見》及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效、股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　金地（集團）股份有限公司董事會

　　二○○八年二月二十一日