股票代碼：601002股票簡稱：晉億實業公告編號：臨2008-005號

　　晉億實業股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　晉億實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議于2008年2月21日上午9點在浙江省嘉善經濟開發區晉億大道8號公司會議室召開；網絡投票時間為2008年2月21日上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數196人，代表股份533，313，614股，占公司股份總數73，847萬股的72.22%。其中出席現場會議股東及授權代表人數7人，代表股份528，568，600股，占公司股份總數73，847萬股的71.58%；參加網絡投票的股東人數189人，代表股份4，745，014股，占公司股份總數73，847萬股的0.64%。本次會議由公司董事會召集，董事長蔡永龍先生主持，公司董事、監事、高管人員及公司法律顧問出席了會議，符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式逐項審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

　　表決結果：同意531，198，279股，占出席會議有效表決權股份總數的99.60%；反對1，779，735股，占出席會議有效表決權股份總數的0.33%；棄權335，600股，占出席會議有效表決權股份總數的0.07%。

　　2、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》，修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意531，312，179股，占出席會議有效表決權股份總數的99.62%；反對1，346，421股，占出席會議有效表決權股份總數的0.25%；棄權655，014股，占出席會議有效表決權股份總數的0.13%。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經浙江六和律師事務所朱亞元、陳其一兩位律師現場見證并出具了法律意見書。律師認為：公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、網絡投票的程序與方式、社會公眾股東參與表決等事宜，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定。本次股東大會決議合法、有效。《公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書全文》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　備查文件目錄：

　　1、經與會董事簽字確認的公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江六和律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　晉億實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年二月二十二日