股票簡稱：順鑫農業股票代碼：000860公告編號：2008-006

　　北京順鑫農業股份有限公司

　　第四屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第三次會議通知于2008年2月11日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事；此次會議于2008年2月21日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于公司制訂《北京順鑫農業股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　制訂的《北京順鑫農業股份有限公司獨立董事年報工作制度》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。

　　二、審議通過了關于公司制訂《北京順鑫農業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　制訂的《北京順鑫農業股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。

　　三、審議通過了關于公司制訂《北京順鑫農業股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》的議案。

　　表決結果：有效表決票數9票。其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。

　　制訂的《北京順鑫農業股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》全文詳見公司信息披露指定網站：巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　北京順鑫農業股份有限公司董事會

　　2008年2月21日