股票簡稱：中海集運股票代碼：601866公告編號：臨2008-003

　　中海集裝箱運輸股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　本次大會無新增、變更及否決議案的情況

　　一、會議的召開和出席情況

　　中海集裝箱運輸股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月21日（星期四）在本公司會議室召開。會議由董事會召集，董事長李紹德先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共計36人，代表股份6，412，789，178股，占本公司股份總數(shù)的54.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本公司董事、監(jiān)事及聘任的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)列席了會議。北京競天公誠律師事務(wù)所和羅賓咸永道會計師事務(wù)所對本次大會的投票結(jié)果進(jìn)行了核查。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議并表決通過了《關(guān)于增補(bǔ)林建清先生為公司董事的議案》，表決結(jié)果：

　　同意6，371，526，181股，占參會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.3566%，反對41，262，997股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證意見

　　北京競天公誠律師事務(wù)所律師張榮勝為本次大會作見證意見。見證律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本公司第二屆董事會第六次會議決議及公告

　　2、本次股東大會會議記錄

　　3、本次股東大會決議

　　4、北京競天公誠律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　中海集裝箱運輸股份有限公司董事會

　　二○○八年二月二十一日