證券代碼：000611證券簡稱：時代科技編號：臨2008-04

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新增提案情況。

　　3、本次會議沒有提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字[2007]25號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所2008年1月30日頒布的《上市公司募集資金管理辦法》公司需要再次召開股東大會，并對此議案進(jìn)行重新審議并增加網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

　　二、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2008年2月21日（星期四）下午14時

　　2、召開地點：內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室（地址：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地西路28號）

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議召集人：內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：王小蘭董事長

　　6、會議投票方式：現(xiàn)場投票

　　7、本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，相關(guān)公告刊登于2008年2月1日的《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議出席情況

　　1、會議出席情況：

　　出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）共7人，代表股份10，691.5131萬股，占公司股份總額的43.19%。其中有限售條件的流通股10，691.5131萬股，無限售條件的流通股0股。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師等出席了本次會議。

　　四、《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》審議和表決情況

　　公司于2007年11月21日完成了非公開發(fā)行工作，募集資金總額18228萬元。

　　根據(jù)披露的募集資金使用計劃，募集資金將全部向濟(jì)南時代試金試驗機(jī)有限公司增資，用于投資建設(shè)試驗機(jī)研發(fā)生產(chǎn)建設(shè)項目，建設(shè)期為兩年，且在項目建設(shè)過程中，公司原試驗機(jī)生產(chǎn)主體----濟(jì)南試金集團(tuán)公司保持正常生產(chǎn)。根據(jù)項目的建設(shè)計劃進(jìn)度，濟(jì)南試金集團(tuán)公司原生產(chǎn)鑄造、熱處理等車間將在2008年8月之前停止生產(chǎn)進(jìn)行搬遷。因此公司在2008年上半年加大了試驗機(jī)鑄造、熱處理的生產(chǎn)計劃和庫存儲備，以保證全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利完成。另外隨著國內(nèi)外市場的拓展和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，也加大了流動資金的增量需求。

　　按照項目建設(shè)的進(jìn)度，截至2008年8月，投入的募集資金將不會超過10000萬元，為提高募集資金的使用效率，解決試驗機(jī)項目生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會建議，擬短期使用部分閑置募集資金用于補(bǔ)充試驗機(jī)生產(chǎn)流動資金，使用金額不超過6000萬元，使用期限自股東大會批準(zhǔn)之日起不超過6個月，公司以部分閑置募集資金短期補(bǔ)充流動資金沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，此舉有利于提高資金使用效率、減少財務(wù)費(fèi)用支出200萬元左右，有效降低公司財務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金到期時，或募集資金投資項目建設(shè)需要提前使用該部分募集資金，公司承諾將用自有資金或銀行貸款資金及時、足額將募集資金歸還，由此形成的流動資金缺口由公司通過銀行借款或其他方式自行解決。

　　該議案已于2008年1月31日經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議通過。

　　表決情況如下表：

　　單位:萬股

　　出席會議有表決權(quán)股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　同意比例

　　10，691.5131

　　10，691.5131

　　0

　　0

　　100%

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市德恒律師事務(wù)所

　　2、律師姓名： 趙雅楠 李欲曉

　　3、根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字[2007]25號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（以下簡稱《通知》）及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）發(fā)布實施的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的要求，超過募集資金金額10％以上的閑置募集資金補(bǔ)充流動資金時，須經(jīng)股東大會審議通過，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。公司本次臨時股東大會未提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

　　4、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2008第一次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次臨時股東大會的表決程序應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《通知》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行，因此公司需要重新召開股東大會，并對此議案進(jìn)行重新審議并表決。

　　六、備查文件目錄

　　1、內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的關(guān)于內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月二十一日