證券代碼：600393股票簡稱：東華實業(yè)編號：臨2008-006

　　廣州東華實業(yè)股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶性責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州東華實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月21日上午10:00時在廣州市寺右新馬路170號第四層公司禮堂召開。出席會議的股東及股東代表7人，代表股份173，869，572股，占公司總股本的57.96%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)機構(gòu)的工作人員列席了本次會議，會議由董事長楊樹坪先生召集并主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會審議并以記名投票表決的方式，通過了《關(guān)于合作開發(fā)河南三門峽市陜縣“天鵝灣社區(qū)”項目》的決議：

　　大會以173，869，572股同意，占本次出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)廣州金鵬律師事務(wù)所王波律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)到會董事簽字確認(rèn)的公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、廣州金鵬律師事務(wù)所《關(guān)于廣州東華實業(yè)股份有限公司2008年第

　　一次臨時股東大會的法律意見書》；

　　3、公司2008年第一次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　廣州東華實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年二月二十一日