股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2008-012

　　中科英華高技術股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員（在此發表異議聲明的除外）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中科英華高技術股份有限公司于2008年2月14日以傳真方式向公司董、監事發出關于召開公司第五屆董事會第十八次會議通知，2008年2月21日公司第五屆董事會第十八次會議以董事傳簽方式召開。公司董事共9人，傳簽董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　經會議審議并表決，作出如下決議：

　　1、關于收購鄭州電纜有限公司部分股權的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　公司擬出資收購中潤合創投資有限公司（下稱“中潤合創”）持有的本公司控股子公司鄭州電纜有限公司（下稱“鄭州電纜”）10%的股權。

　　鄭州電纜有限公司為2007年9月成立的有限公司。公司注冊資本3億元，其中，本公司出資1.95億元，占該公司總股本的65％；鄭州投資控股有限公司（下稱“鄭州控股”）出資7410萬元，占該公司總股本24.7％；鄭州電纜集團有限公司責任公司（下稱“電纜集團”）出資90萬元，占該公司總股本的0.3％；中潤合創以現金出資3000萬元，占該公司總股本的10％。

　　鄭州電纜的注冊地址為鄭州經濟技術開發區經北二路108號，主要經營范圍為：電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件品，電線電纜工藝裝備的制造(憑相關生產許可證)、銷售；電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件備品、電線電纜和電工專用設備原材料及配套機電設備、配件的進出口業務；電線電纜工程設計、電線電纜鋪設安裝及相關技術服務；貨運。

　　公司利用在母料配方、輻照方面的優勢進軍特種線纜行業，打造改性高分子材料－電線電纜產業鏈已成為公司發展戰略之一，因此，公司擬增持鄭州電纜部分股權，可以推進企業的深層次發展以及謀取經濟利益最大化。

　　經過和中潤合創友好協商，本公司擬出資收購中潤合創持有的本公司控股子公司鄭州電纜10%的股權。收購價格為2007年末經審計的上述股權凈值。

　　董事會承諾待股權轉讓協議簽署后，公司將及時公布收購資產情況公告。

　　2、關于公司擬出資受讓中潤合創投資有限公司在鄭州電纜有限公司25％股權托管的《股權托管協議》項下的權利和義務的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　公司擬出資4000萬元作為股權托管保證金，受讓中潤合創在關于鄭州電纜有限公司25％股權托管的《股權托管協議》項下的權利和義務。

　　2007年9月5日，中潤合創與鄭州控股、電纜集團簽訂《股權托管協議》，根據協議，中潤合創接受鄭州控股、電纜集團的委托托管鄭州控股、電纜集團持有的鄭州電纜共計25％的股權。在托管期間，中潤合創作為受托人有權按照自己的判斷和意愿代表鄭州控股、電纜集團行使上述25%股權對應的股東權利，包括但不限于參加股東會、提名董事等權利；中潤合創就上述托管事宜向鄭州控股、電纜集團支付4000萬元保證金；托管報酬為下列二者中的較低者：1）被托管股權的收益；或2）中潤合創支付的保證金的占用利息（按照同期銀行固定資產貸款利率計算）加上相當于被托管股權原始出資價值1%的托管管理費。

　　鑒于公司擬受讓中潤合創持有的鄭州電纜有限公司10%的股權。本次轉讓完成后，中潤合創將不再持有鄭州電纜的股權，不再作為鄭州電纜的股東，因此公司擬出資4000萬元受讓中潤合創在上述《股權托管協議》項下的權利和義務。上述權利義務的轉讓事事宜已經取得《股權托管協議》的其他當事方鄭州控股、電纜集團的書面同意。

　　董事會承諾待相關《股權托管協議》等文件簽署后，公司將及時公布進展情況公告。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2008年2月22日