本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新增提案情況。

　　3、本次會議沒有提供網絡投票表決方式，根據中國證監會證監公司字［2007］25號《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所2008年1月30日頒布的《上市公司募集資金管理辦法》公司需要再次召開股東大會，并對此議案進行重新審議并增加網絡投票表決方式。

　　二、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2008年2月21日（星期四）下午14時

　　2、召開地點：內蒙古時代科技股份有限公司北京管理總部三樓會議室（地址：北京市海淀區上地信息產業基地西路28號）

　　3、會議召開方式：現場會議

　　4、會議召集人：內蒙古時代科技股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：王小蘭董事長

　　6、會議投票方式：現場投票

　　7、本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定，相關公告刊登于2008年2月1日的《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、會議出席情況

　　1、會議出席情況：

　　出席現場會議的股東（代理人）共7人，代表股份10，691．5131萬股，占公司股份總額的43．19％。其中有限售條件的流通股10，691．5131萬股，無限售條件的流通股0股。

　　2、公司董事、監事、高管人員及見證律師等出席了本次會議。

　　四、《關于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》審議和表決情況

　　公司于2007年11月21日完成了非公開發行工作，募集資金總額18228萬元。

　　根據披露的募集資金使用計劃，募集資金將全部向濟南時代試金試驗機有限公司增資，用于投資建設試驗機研發生產建設項目，建設期為兩年，且在項目建設過程中，公司原試驗機生產主體－－－－濟南試金集團公司保持正常生產。根據項目的建設計劃進度，濟南試金集團公司原生產鑄造、熱處理等車間將在2008年8月之前停止生產進行搬遷。因此公司在2008年上半年加大了試驗機鑄造、熱處理的生產計劃和庫存儲備，以保證全年生產經營計劃的順利完成。另外隨著國內外市場的拓展和生產規模的擴大，也加大了流動資金的增量需求。

　　按照項目建設的進度，截至2008年8月，投入的募集資金將不會超過10000萬元，為提高募集資金的使用效率，解決試驗機項目生產經營的資金需求，經公司經理辦公會建議，擬短期使用部分閑置募集資金用于補充試驗機生產流動資金，使用金額不超過6000萬元，使用期限自股東大會批準之日起不超過6個月，公司以部分閑置募集資金短期補充流動資金沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，此舉有利于提高資金使用效率、減少財務費用支出200萬元左右，有效降低公司財務成本，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　閑置募集資金用于補充流動資金到期時，或募集資金投資項目建設需要提前使用該部分募集資金，公司承諾將用自有資金或銀行貸款資金及時、足額將募集資金歸還，由此形成的流動資金缺口由公司通過銀行借款或其他方式自行解決。

　　該議案已于2008年1月31日經公司第五屆董事會第十三次會議審議通過。

　　表決情況如下表：

　　單位：萬股

　　出席會議有表決權股數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　同意比例

　　10，691．5131

　　10，691．5131

　　0

　　0

　　100％

　　表決結果：通過。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市德恒律師事務所

　　2、律師姓名： 趙雅楠 李欲曉

　　3、根據中國證監會證監公司字［2007］25號《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（以下簡稱《通知》）及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）發布實施的《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的要求，超過募集資金金額10％以上的閑置募集資金補充流動資金時，須經股東大會審議通過，并提供網絡投票表決方式。公司本次臨時股東大會未提供網絡投票表決方式。

　　4、結論性意見：律師認為，公司2008第一次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。本次臨時股東大會的表決程序應當按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《通知》、《管理辦法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定進行，因此公司需要重新召開股東大會，并對此議案進行重新審議并表決。

　　六、備查文件目錄

　　1、內蒙古時代科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務所出具的關于內蒙古時代科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　內蒙古時代科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年二月二十一日