本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶性責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年2月21日上午10：00時(shí)在廣州市寺右新馬路170號(hào)第四層公司禮堂召開。出席會(huì)議的股東及股東代表7人，代表股份173，869，572股，占公司總股本的57．96％，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樹坪先生召集并主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決的方式，通過了《關(guān)于合作開發(fā)河南三門峽市陜縣“天鵝灣社區(qū)”項(xiàng)目》的決議：

　　大會(huì)以173，869，572股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100％；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣州金鵬律師事務(wù)所王波律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)到會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、廣州金鵬律師事務(wù)所《關(guān)于廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2008年第

　　一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；

　　3、公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告。

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ八年二月二十一日