本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司第五屆董事會第二十二次會議于二○○八年二月二十日在廣州市永福路35號之二南方永福國際汽車用品廣場四樓召開，公司董事周健民、溫小勇、黎主冠、王海燕出席本次會議，獨立董事彭新育、權延赤授權董事長黎主冠、獨立董事李鳳鳴授權董事溫小勇代為行使表決權。本公司監(jiān)事劉安心列席本次會議，符合公司法、公司章程的規(guī)定。會議由董事長黎主冠主持。

　　根據《公司法》和公司章程有關規(guī)定，經全體與會有表決權的董事審議并表決，本次董事會會議通過下列決議：

　　（一）以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于董事長辭職的議案》，同意黎主冠由于工作原因辭去董事長職務。

　　（二）以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于選舉周健民為董事長的議案》。選舉周健民先生為本屆董事會董事長。

　　（三）以7票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》。同意溫小勇先生由于工作原因辭去總經理職務。聘任何偉昌先生擔任總經理、溫小勇先生擔任常務副總經理、謝晶先生擔任副總經理。

　　簡歷如下：

　　何偉昌，男，1958年12出生，漢族，中共黨員，大專學歷，經濟師、中級國際職業(yè)經理、房地產高級職業(yè)經理。畢業(yè)于天津輕工業(yè)學院機械工程與企業(yè)管理專業(yè)、上海交通大學房地產高級職業(yè)經理班。曾任職于浙江舟山柴油機廠、舟山普陀中信投資置業(yè)有限公司等。2000年8月至今任上海鈺景園林工程有限公司總經理、舟山中昌房地產有限公司總經理。

　　謝晶，男，1977年2月出生，漢族，英國倫敦政治經濟學院會計和金融專業(yè)畢業(yè)，研究生學歷。曾任職于浙江證券有限責任公司等。2002年12月至今任職于上海三盛宏業(yè)投資（集團）有限責任公司，任投資發(fā)展部、資本運營部負責人。

　　特此公告

　　廣東華龍集團股份有限公司董事會

　　二OO八年二月二十日