證券代碼：000953證券簡稱：河池化工公告編號：2008－002

　　廣西河池化工股份有限公司召開

　　二ＯＯ八年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣西河池化工股份有限公司定于2008年3月10日召開2008年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2008年3月10日上午8：30

　　（二）會議地點：公司本部三樓會議室

　　（三）會議召集人：公司董事會

　　（四）會議召開方式：現場投票

　　（五）會期出席對象：

　　1、公司相關董事、監事及高級管理人員。

　　2、凡2008年3月3日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東（或委托代理人）。

　　3、見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于2008年貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案。

　　以上提案相關內容刊登于2008年1月19日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　三、會議登記辦法

　　（一）登記方式

　　1、法人股股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持股東帳戶及本人身份證辦理登記手續，受托行使表決權人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票賬戶及持股憑證進行登記。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件）。

　　（二）登記時間：2008年3月7日上午8：30—11：30 下午2：30—5：30

　　（三）登記地點：廣西河池市河池化工股份有限公司

　　四、其它事項

　　（一）會議聯系方式

　　1、公司地址：廣西河池市河池化工股份有限公司

　　2、聯系電話：0778－－2266867

　　3、公司傳真：0778－－2266882、2266867

　　4、郵政編碼：547007

　　5、聯 系 人：覃麗芳 陳延芬

　　（二）會議費用

　　與會股東食宿、交通費用自理，會期半天。

　　特此公告。

　　廣西河池化工股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年二月二十一日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席廣西河池化工股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人簽字：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　委托日期：

　　證券代碼：000953證券簡稱：河池化工公告編號：2008－003

　　廣西河池化工股份有限公司

　　關于與湖北沙隆達股份有限公司進行信貸互保進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 重要提示：

　　1、本公司與湖北沙隆達股份有限公司（以下簡稱“沙隆達”）已簽署在1．2億元人民幣總額內相互提供擔保的互保協議；

　　2、本公司2006第三次臨時股東大會通過本次互保事宜；

　　3、沙隆達2006年第一次臨時股東大會通過本次互保事宜；

　　投資者可登陸巨潮網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查閱本公司及沙隆達的相關公告。

　　二、擔保情況的概述：

　　根據本公司與沙隆達簽署的互保協議，在互保有效期內公司與達隆達相互提供總金額為12，000萬元人民幣的銀行借款的擔保。

　　因此本公司于2007年8月3日向中國工商銀行股份有限公司荊州市沙市支行出具了最高額保證合同，為沙隆達在2003年9月28日至2009年9月26日期間簽訂的在人民幣6000萬元最高貸款余額內提供保證擔保。于2007年11月29日向交通銀行股份有限公司武漢硚口支行出具了最高額保證合同，為沙隆達在2007年11月29日至2008年11月29日期間簽訂的全部主合同提供最高額為4000萬元的保證擔保。

　　截至本公告日，公司累計向沙隆達提供的擔保金額共10000萬元。

　　二、 被擔保人的基本情況：

　　湖北沙隆達股份有限公司系深圳證券交易所Ａ、Ｂ 股上市公司，公司注冊資本為29，696．16萬人民幣，法定代表人李作榮。經營范圍為生產農藥、化工、醫藥產品，在國內外銷售自產產品、提供相關售后服務（憑有效許可證生產、銷售產品）。截止2007年9月30日，沙隆達未經審計的總資產185，177．03萬元，凈資產92，871．36萬元，資產負債率為48．36％，2007年1—9月實現凈利潤2，474．30萬元。

　　沙隆達與本公司的實際控制人均為中國化工農化總公司，此次互保行為屬關聯擔保行為。

　　四、擔保的風險評估及對公司的影響

　　沙隆達本次向中國工商銀行股份有限公司荊州市沙市支行及交通銀行武漢硚口支行的借款為其正常生產經營所需，且該公司經營情況十分穩定，財務狀況穩健，資產質量良好，本身具有較強的償債能力，上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司產生不利影響。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：

　　截至本公告日，公司實際發生的擔保總額累計為10000萬元，上述擔保數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為：27．06 ％。

　　公司不存在逾期擔保情況。

　　六、其他

　　沙隆達于2008年1月22日向中國農業銀行河池分行出具了保證合同，為本公司簽訂的人民幣10000萬元中期貸款合同提供保證擔保，擔保期間為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年。

　　七、備查文件：

　　1、公司2006年第三次臨時股東大會決議；

　　2、公司與湖北沙隆達股份有限公司簽署的互保協議；

　　3、公司向中國工商銀行股份有限公司荊州市沙市支行出具的最高額保證合同；

　　4、公司向交通銀行武漢硚口支行出具的最高額保證合同。

　　特此公告。

　　廣西河池化工股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ八年二月二十一日