本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月21日上午在公司七樓會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長劉龍華主持會議。會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會股東及股東代表4人，持有公司股份409，215，700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55．22％。

　　會議審議事項及股東投票表決結(jié)果如下：

　　1、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　贊成409，215，700股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股，獲通過。

　　2、關(guān)于公司為北京城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購買富海中心商品房提供按揭擔(dān)保的議案。

　　贊成17，795，700股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股，獲通過。因構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　3、關(guān)于收購興華公司個人股東所持興華公司股權(quán)的議案。

　　贊成409，215，700股，占與會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股，獲通過。

　　金杜律師事務(wù)所樊林、朱立新律師為本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　北京城建投資發(fā)展股份有限公司

　　2008年2月21日