本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票2008年2月19日、2月20日、2月21日連續(xù)三個交易日觸及跌幅限制，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關于進一步加強股票交易異常波動及信息披露監(jiān)管的通知》規(guī)定的股票交易異常波動情形。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經(jīng)與有關部門溝通后，公司于2007年7月6日召開的五屆十九次董事會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發(fā)行股票的預案》，詳細內容已刊登在2007年7月9日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　根據(jù)上海證券交易所的要求，公司股票于2008年2月19日10時30分復牌。近日就有關媒體的報導公司說明如下：公司非公開發(fā)行股份擬收購資產的相關準備工作正在進行當中，擬收購資產項目多、工作量大，相關的審計、評估等工作尚未完成，公司將積極配合、敦促相關各方的工作，加快上述事項的進程爭取早日完成非公開發(fā)行股份擬收購資產相關的審計、評估等工作，待相關的審計、評估等工作完成后，公司即召開董事會并發(fā)布股東大會通知，股東大會審議通過后報有關部門核準。

　　三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，到目前為止并在預見的兩周之內，公司及公司控股股東及實質控制人均確認除公司已公告的非公開發(fā)行股票和債務重組事項外不存在應披露而未披露的重大影響股價的敏感信息，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關于進一步加強股票交易異常波動及信息披露監(jiān)管的通知》等有關規(guī)定應予以披露而未披露的事項，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《關于進一步加強股票交易異常波動及信息披露監(jiān)管的通知》等有關規(guī)定應予披露而未披露的、對本公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　四、上市公司認為必要的風險提示

　　本公司董事會鄭重提醒廣大投資者：本公司指定信息披露報紙為《中國證券報》、《上海證券報》，信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司發(fā)布的信息以上述指定報刊和網(wǎng)站刊登的公告為準，公司將嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零八年二月二十二日