本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況說明

　　四川湖山電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）股票交易價格已連續三個交易日內（2008年2月19日、2月20日、2月21日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到20％，股票交易價格出現異常波動。

　　二、公司對股票交易價格異常波動的關注、核實情況

　　針對上述情況，公司根據深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引第3號－股票交易異常波動》第四條的要求，對本公司是否存在應披露而未披露信息進行了必要的調查、核實工作。經查，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；未發現公共傳媒存在對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的報道；未發現公司及有關人員泄漏未公開重大信息的情形。經向控股股東及公司管理層咨詢，未發現影響公司股票交易異動的情況，截至目前為止，公司生產經營正常。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及衍生品種交易價格產生較大影響的信息。同時，公司承諾：在未來三個月內公司沒有重大資產重組、收購、發行股份等行為。

　　四、公司是否存在違反信息公平披露情形的自查說明

　　經自查，本公司董事會認為，公司不存在違反信息公平披露的情形。

　　五、風險提示

　　本公司將繼續嚴格按照法律法規的要求履行信息披露義務，本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司董事會鄭重提醒廣大投資者謹慎投資，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　四川湖山電子股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月二十二日