證券代碼：600053股票簡稱：中江地產(chǎn)編號：臨2008—05

　　江西中江地產(chǎn)股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　江西中江地產(chǎn)股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　江西中江地產(chǎn)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會于2008年2月20日上午9:30在公司會議室召開，會議由董事長董全臣先生主持。出席本次股東大會現(xiàn)場的股東（股東授權(quán)代理人）共3名，共持有代表公司225，176，475股有表決權(quán)股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)（30107萬股）的74.79%；股東大會的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議及表決情況

　　經(jīng)與會股東（股東授權(quán)代理人）審議并對所列議案采用記名方式逐項(xiàng)表決，大會審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司為江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意7，303，344股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司回避表決，其持有的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)股份數(shù)。

　　2、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　表決結(jié)果：同意225，176，475股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由江西華邦律師事務(wù)所胡海若律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等有關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；

　　2、江西華邦律師事務(wù)所為本次臨時(shí)股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江西中江地產(chǎn)股份有限公司

　　二OO八年二月二十一日