證券代碼：600825證券簡(jiǎn)稱：新華傳媒編號(hào)：臨2008-008

　　上海新華傳媒股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　上海新華傳媒股份有限公司于2008年2月5日假《上海證券報(bào)》D10版向全體股東書(shū)面發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（臨2008-007），并于2008年2月20日在上海市岳陽(yáng)路1號(hào)上海教育會(huì)堂四樓講演廳召開(kāi)了本次會(huì)議。出席會(huì)議的股東及股東代表共61名，代表股份244，808，039股，占公司總股本的63.2586%。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)及出席會(huì)議的股東人數(shù)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)哈九如先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了本次大會(huì)，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的金茂律師事務(wù)所派員見(jiàn)證了會(huì)議。經(jīng)大會(huì)審議，以記名投票方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：

　　一、采用累積投票制選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì)成員

　　經(jīng)與會(huì)股東以累積投票方式選舉，同意哈九如先生、陳劍峰先生、吳曉暉先生、范幼元先生、黃瓊先生、鄔義先生、石良平先生、沈國(guó)權(quán)先生和趙蓉女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事，其中石良平先生、沈國(guó)權(quán)先生和趙蓉女士為獨(dú)立董事。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　哈九如

　　244，764，396

　　244，571，296

　　34，200

　　158，900

　　99.9211%

　　陳劍峰

　　244，768，084

　　244，617，484

　　34，200

　　116，400

　　99.9385%

　　吳曉暉

　　244，793，239

　　244，642，639

　　34，200

　　116，400

　　99.9385%

　　范幼元

　　244，747，439

　　244，595，339

　　34，200

　　117，900

　　99.9379%

　　黃瓊

　　244，793，237

　　244，600，037

　　34，200

　　159，000

　　99.9211%

　　鄔義

　　244，794，736

　　244，600，036

　　34，200

　　160，500

　　99.9205%

　　石良平

　　244，794，739

　　244，600，039

　　34，200

　　160，500

　　99.9205%

　　沈國(guó)權(quán)

　　244，794，739

　　244，600，039

　　34，200

　　160，500

　　99.9205%

　　趙蓉

　　244，794，739

　　244，599，939

　　34，200

　　160，600

　　99.9204%

　　二、采用累積投票制選舉產(chǎn)生公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員

　　經(jīng)與會(huì)股東以累積投票方式選舉，同意李麗女士、彭毅先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，并與職工監(jiān)事郎寶萍女士共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　李麗

　　244，747，423

　　244，595，223

　　34，200

　　118，000

　　99.9378%

　　彭毅

　　244，794，739

　　244，599，839

　　34，200

　　160，700

　　99.9204%

　　三、審議通過(guò)關(guān)于變更部分募集資金投向項(xiàng)目的議案

　　鑒于公司2006年實(shí)施了重大資產(chǎn)置換且向特定對(duì)象發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)方案亦實(shí)施完畢，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和整體資產(chǎn)已由連鎖超市變更為文化傳媒且進(jìn)一步擴(kuò)展至圖書(shū)和音像制品的發(fā)行、報(bào)刊經(jīng)營(yíng)、媒體廣告代理以及傳媒衍生業(yè)務(wù)。同意公司改變部分剩余募集資金計(jì)50，131，465.26元人民幣作為對(duì)上海新民傳媒廣告有限公司的增資。公司按凈資產(chǎn)1:1的比例以現(xiàn)金出資50，131，465.26元人民幣，其中5，000萬(wàn)元作為資本金投入，131，465.26元作為溢價(jià)對(duì)上海新民傳媒廣告有限公司進(jìn)行增資。增資完成后，新民傳媒注冊(cè)資本增加到10，000萬(wàn)元，其中本公司占其總股本的50%，為其第一大股東，并將合并其財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，608

　　34，231

　　131，200

　　99.9324%

　　四、審議通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　修改后的《公司章程》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，608

　　34，231

　　131，200

　　99.9324%

　　五、審議通過(guò)關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，608

　　34，231

　　131，200

　　99.9324%

　　六、審議通過(guò)關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　修改后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　本項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，608

　　34，231

　　131，200

　　99.9324%

　　七、審議通過(guò)關(guān)于修改《募集資金使用管理制度》的議案

　　修改后的《募集資金使用管理制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，608

　　34，231

　　131，200

　　99.9324%

　　八、審議通過(guò)關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　修改后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，611

　　34，228

　　131，200

　　99.9324%

　　九、審議通過(guò)關(guān)于修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　修改后的《獨(dú)立董事工作制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，644，093

　　34，231

　　129，715

　　99.9330%

　　十、審議通過(guò)關(guān)于制定《投資管理制度》的議案

　　修改后的《投資管理制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　該議案表決情況如下：

　　項(xiàng)目

　　代表股數(shù)

　　同意股數(shù)

　　反對(duì)股數(shù)

　　棄權(quán)股數(shù)

　　贊成比例

　　全體與會(huì)股東表決情況

　　244，808，039

　　244，642，593

　　34，231

　　131，215

　　99.9324%

　　公司聘請(qǐng)的金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師出席見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、大會(huì)的表決程序是真實(shí)、合法、有效的，符合《公司章程》以及《公司法》、《證券法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　備查文件：

　　1、上海新華傳媒股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、金茂律師事務(wù)所關(guān)于上海新華傳媒股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　上海新華傳媒股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月二十日

　　附件：

　　哈九如，男，1953年3月生，復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1969年參加工作，曾任職于黑龍江省嫩江農(nóng)場(chǎng)，上海新華書(shū)店盧灣區(qū)店，上海市新聞出版局市場(chǎng)管理處處長(zhǎng)、局長(zhǎng)助理、助理巡視員，中國(guó)科技圖書(shū)公司總經(jīng)理，上海市新華書(shū)店總經(jīng)理，上海書(shū)城總經(jīng)理，上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，上海新華傳媒股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

　　陳劍峰，男，1964年7月生，新加坡南洋理工大學(xué)畢業(yè)，高級(jí)工商管理碩士，會(huì)計(jì)師，中共黨員。1987年參加工作，曾任職于文匯報(bào)社團(tuán)委書(shū)記、總經(jīng)理助理、計(jì)劃科科長(zhǎng)，中共上海市委宣傳部事業(yè)管理處副處長(zhǎng)、國(guó)資辦兼董監(jiān)事中心主任。現(xiàn)任解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)社長(zhǎng)助理，上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司總裁，上海新華傳媒股份有限公司常務(wù)副董事長(zhǎng)。

　　吳曉暉，男，1966年11月生，法律碩士，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA在讀。曾任職于上海市公安局交通處、政治處、教育訓(xùn)練處、徐匯隊(duì)科員，上海市公安局交警總隊(duì)事故處科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)，上海市公安局交警總隊(duì)政治處主任兼監(jiān)察室主任，上海市人大常委會(huì)內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)主任委員助理，上海市人大常委會(huì)主任秘書(shū)等職。現(xiàn)任上海綠地集團(tuán)有限公司副總裁，上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，上海新華傳媒股份有限公司副董事長(zhǎng)。

　　范幼元，男，1961年3月生，復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，香港大學(xué)－復(fù)旦大學(xué)工商管理（國(guó)際）碩士，中共黨員。1983年參加工作，曾任職于上海解放廣告有限公司總經(jīng)理，解放日?qǐng)?bào)社廣告部經(jīng)理，解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)廣告部經(jīng)理、研究室主任兼廣告中心主任、事業(yè)發(fā)展部主任，上海解放傳媒投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海新華傳媒股份有限公司董事、總裁，上海新華傳媒連鎖有限公司總裁。

　　黃瓊，男，1963年7月生，上海交通大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)工商管理碩士，主任記者，中共黨員。1986年參加工作，曾任職于《解放日?qǐng)?bào)》文藝部、《新聞晨報(bào)》副主編。現(xiàn)任解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)新聞報(bào)總經(jīng)理，新聞晚報(bào)經(jīng)營(yíng)有限公司總經(jīng)理，上海達(dá)聞信息有限公司總經(jīng)理，上海欣欣向榮有限公司總經(jīng)理，上海蒸蒸日上有限公司總經(jīng)理，上海新華傳媒股份有限公司董事。

　　鄔義，男，1963年4月生，上海大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院畢業(yè)。1984年參加工作，曾任職于上海奧美廣告有限公司媒介經(jīng)理，麥肯光明廣告有限公司媒介總監(jiān)，上海韻意廣告有限公司總經(jīng)理，上海中潤(rùn)廣告有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任上海中潤(rùn)廣告有限公司董事長(zhǎng)，上海中潤(rùn)解放傳媒有限公司總經(jīng)理，上海新華傳媒股份有限公司董事。

　　石良平，男，1955年4月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、教授、博導(dǎo)，中共黨員。1971年參加工作，曾任職于上海市星火農(nóng)場(chǎng)，上海市統(tǒng)計(jì)局綜合平衡處副處長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究所所長(zhǎng)，上海愛(ài)建股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任華東理工大學(xué)校長(zhǎng)助理、商學(xué)院院長(zhǎng)，上海市人民政府決策咨詢專家，上海上實(shí)醫(yī)藥投資股份有限公司、上海匯麗建材股份有限公司獨(dú)立董事，上海新華傳媒股份有限公司董事。

　　沈國(guó)權(quán)，男，1965年生，法學(xué)碩士，曾任職于上海市萬(wàn)國(guó)律師事務(wù)所、上海市天河律師事務(wù)所律師（合伙人），哈藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第七、八屆發(fā)審委專職委員。現(xiàn)任上海錦天城律師事務(wù)所律師（合伙人），福建天寶礦業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事，上海新華傳媒股份有限公司董事。

　　趙蓉，女，1959年9月生，上海立信高等專科學(xué)校畢業(yè)，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（具有證券期貨資格）。長(zhǎng)期供職于上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所，19年注冊(cè)會(huì)計(jì)師工作經(jīng)歷。現(xiàn)任BDO國(guó)際—上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，上海新華傳媒股份有限公司董事。

　　李麗，女，1949年7月生，華東師范大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政工師，中共黨員。1968年參加工作，曾任職于新海農(nóng)場(chǎng)，上海市共和中學(xué)，上海市婦聯(lián)宣傳部部長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、副主席，上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，上海新華傳媒股份有限公司董事。現(xiàn)任解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，上海新華傳媒股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。

　　彭毅，男，1973年10月生，湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中共黨員。1992年參加工作，曾任職湘潭百貨貿(mào)易股份有限公司、湖南華升工貿(mào)進(jìn)出口（集團(tuán)）公司、上海震旦家具有限公司內(nèi)部控制經(jīng)理、德隆國(guó)際戰(zhàn)略投資有限公司審計(jì)經(jīng)理、方正科技集團(tuán)股份有限公司審計(jì)經(jīng)理。現(xiàn)任解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)審計(jì)辦公室負(fù)責(zé)人，上海新華傳媒股份有限公司監(jiān)事。

　　郎寶萍，女，1963年4月生，中共黨員，現(xiàn)任中共上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書(shū)記，上海新華傳媒股份有限公司監(jiān)事、黨群辦公室主任。

　　證券代碼：600825證券簡(jiǎn)稱：新華傳媒編號(hào)：臨2008-009

　　上海新華傳媒股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　上海新華傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年2月20日在岳陽(yáng)路1號(hào)上海教育會(huì)堂四樓春泥廳召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到8名。董事吳曉暉先生因公務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托董事哈九如先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。與會(huì)董事審議通過(guò)了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過(guò)選舉公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案

　　同意推選哈九如先生為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；推選陳劍峰先生為第五屆董事會(huì)常務(wù)副董事長(zhǎng)；推選吳曉暉先生為第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司總裁的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任范幼元先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司總裁。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了書(shū)面同意的意見(jiàn)。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案

　　經(jīng)總裁提名，同意聘任李萍女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了書(shū)面同意的意見(jiàn)。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案

　　同意重新聘任董事會(huì)秘書(shū)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，決定聘任王左國(guó)先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了書(shū)面同意的意見(jiàn)。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，同意聘任徐崢嶸先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司證券事務(wù)代表。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過(guò)關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案

　　鑒于公司董事會(huì)換屆選舉已實(shí)施完畢，根據(jù)各董事的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事選舉，一致同意董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成，委員包括：哈九如先生、陳劍峰先生、范幼元先生、鄔義先生、石良平先生，哈九如先生任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

　　審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，委員包括：趙蓉女士、吳曉暉先生、石良平先生，趙蓉女士任審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　提名委員會(huì)由五名董事組成，委員包括：沈國(guó)權(quán)先生、哈九如先生、陳劍峰先生、石良平先生、趙蓉女士，沈國(guó)權(quán)先生任提名委員會(huì)召集人。

　　薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，委員包括：石良平先生、趙蓉女士、黃瓊先生，石良平先生任薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　參加本項(xiàng)議案表決的董事9人，其中9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海新華傳媒股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月二十日

　　附件：

　　范幼元，男，1961年3月生，復(fù)旦大學(xué)哲學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，香港大學(xué)－復(fù)旦大學(xué)工商管理（國(guó)際）碩士，中共黨員。1983年參加工作，曾任職于上海解放廣告有限公司總經(jīng)理，解放日?qǐng)?bào)社廣告部經(jīng)理，解放日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)廣告部經(jīng)理、研究室主任兼廣告中心主任、事業(yè)發(fā)展部主任，上海解放傳媒投資有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，上海新華傳媒股份有限公司總裁。現(xiàn)任上海新華傳媒股份有限公司董事、總裁、上海新華傳媒連鎖有限公司總裁。

　　李萍，女，1965年10月生，山西太原人，會(huì)計(jì)師，新加坡南洋管理學(xué)院EMBA。曾任職于國(guó)營(yíng)新華包裝制品廠生產(chǎn)主任、會(huì)計(jì)科長(zhǎng)，法國(guó)高氏勞瑞（廣州）涂料有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，廣州金龍兆業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海三維制藥有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海嘉利生化集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、上海嘉利泰仰投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，上海新華傳媒股份有限公司代理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上海新華傳媒連鎖有限公司副總裁。現(xiàn)任上海新華傳媒股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上海新華傳媒連鎖有限公司副總裁。

　　王左國(guó)，男，1972年7月生，復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院運(yùn)籌學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)。曾任職上海新華發(fā)行集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室副主任，上海新華傳媒股份有限公司董事會(huì)辦公室主任。現(xiàn)任職上海新華傳媒股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)兼董事會(huì)辦公室主任。

　　徐崢嶸，男，1978年6月生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，曾任職于上海巴士實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司證券部，上海新華傳媒股份有限公司董事會(huì)辦公室。現(xiàn)任職上海新華傳媒股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　證券代碼：600825證券簡(jiǎn)稱：新華傳媒編號(hào)：臨2008-010

　　上海新華傳媒股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　上海新華傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2008年2月20日在岳陽(yáng)路1號(hào)上海教育會(huì)堂四樓春泥廳召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議通過(guò)了如下議案并形成決議：

　　關(guān)于選舉公司監(jiān)事長(zhǎng)的議案

　　同意推選李麗女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。

　　參加本項(xiàng)議案表決的監(jiān)事3人，其中3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海新華傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○八年二月二十日