股票代碼：600745股票簡稱：S*ST天華 編號：臨2008-008

　　湖北天華股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　㈠本次會議無修改議案、亦無新議案提交表決情況。

　　㈡本次會議審議的公司更名議案和修改公司章程的議案獲得通過。

　　二、會議召開情況

　　㈠會議召開時間：2008年2月20日上午9:30（原定會議時間為2008年1月31日上午9:30，后因天氣原因，更改為2008年2月20日上午9:30）；

　　㈡會議召開地點：蘇州中茵皇冠酒店會議室；

　　㈢表決方式：現場投票；

　　㈣會議召集人：公司董事會；

　　㈤會議主持人：高建榮董事長；

　　㈥本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議表決情況

　　參加本次現場會議的股東及股東授權代表共計5人，代表有表決權股份40，100，000股，占公司有表決權股份總數的32.94%，本次會議沒有流通股股東參加。會議以現場記名投票方式審議并表決了：

　　（一）、關于公司更名的議案

　　同意40，100，000股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0股，占出席會議股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議股份總數的0%。

　　（二）關于修改公司章程的議案

　　同意40，100，000股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0股，占出席會議股份總數的0%；

　　棄權0股，占出席會議股份總數的0%。

　　四、律師見證情況

　　本次大會聘請了上海市通力律師事務所的律師出席會議見證，并出具法律意見書，確認了本次大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規范意見》等規定，本次大會的召開合法、有效。

　　五、備查文件

　　㈠關于召開本次股東大會的通知及更改會議時間的通知

　　㈡本次股東大會決議

　　㈢本次股東大會表決結果及法律意見書

　　湖北天華股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十日