股票簡稱：青島海爾股票代碼：600690 編號：臨2008-001

　　青島海爾股份有限公司關于董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會于2008年2月18日收到董事會秘書紀東先生因個人原因請求辭去公司董事會秘書職務的書面報告。

　　按照《上海證券交易所股票上市規則》第3.2.12條規定，在確定董事會秘書人選前，公司指定副董事長崔少華先生代行董事會秘書職責。

　　董事會對紀東先生在任公司董事會秘書期間為公司所做的工作表示感謝。

　　特此公告

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　2008年2月20日