證券代碼：000913證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2008臨－007

　　浙江錢江摩托股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2008年2月10日以傳真及專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出通知，于2008年2月20日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林華中先生主持，審議并通過(guò)《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”的議案》：

　　因公司發(fā)展需要，決定以自有資金出資1000萬(wàn)元，獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《浙江錢江摩托股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。公司董事會(huì)已授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)具體辦理子公司的工商注冊(cè)登記等事宜，本公司將根據(jù)其進(jìn)展情況及時(shí)公告相關(guān)信息。

　　同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江錢江摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月21日

　　證券代碼：000913證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2008臨－008

　　浙江錢江摩托股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江錢江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2008年2月20日以通訊方式召開(kāi)，審議通過(guò)了《《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”的議案》。現(xiàn)就設(shè)立全資子公司的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、對(duì)外投資概述

　　因公司發(fā)展需要，本公司決定以自有資金出資1000萬(wàn)元，獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”，負(fù)責(zé)本公司的摩托車及配件的研發(fā)與設(shè)計(jì)。

　　2008年2月20日本公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林華中先生主持，審議并通過(guò)《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司”的議案》。表決結(jié)果為：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：浙江錢江摩托技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（暫定名，具體以在有關(guān)政府部門登記注冊(cè)的公司名稱為準(zhǔn)）；

　　2、公司住所：溫嶺市城東街道錦屏大道；

　　3、法定代表人：郭東劭；

　　4、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元；

　　5、公司類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：摩托車及配件的研發(fā)與設(shè)計(jì)。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響

　　公司上述全資子公司的設(shè)立是因公司發(fā)展需要，增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，拓展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和獲利空間，加強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　公司董事會(huì)已授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)具體辦理子公司的工商注冊(cè)登記等事宜，本公司將根據(jù)其進(jìn)展情況及時(shí)公告相關(guān)信息。

　　四、備查文件

　　1、浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江錢江摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月21日

　　證券代碼：000913證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托 公告編號(hào)：2008臨－009

　　浙江錢江摩托股份有限公司

　　關(guān)于深交所對(duì)公司獨(dú)立董事

　　任職資格提請(qǐng)關(guān)注函的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江錢江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年1月29日刊登了《浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增選三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦金學(xué)良先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。同時(shí)指出，該獨(dú)立董事候選人須提交深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)表決。公司于2008年2月20日接到深交所公司管理部獨(dú)董審核關(guān)注函（2008）第9號(hào)（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”），深交所對(duì)金學(xué)良先生作為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人無(wú)異議，同意將其作為獨(dú)立董事候選人提交公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；但同時(shí)對(duì)截至關(guān)注函出具之日，金學(xué)良先生尚未取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)事宜表示關(guān)注。在公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司將對(duì)深交所提請(qǐng)關(guān)注的上述事項(xiàng)予以說(shuō)明。此外，如金學(xué)良先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，公司將盡快安排其報(bào)名參加深交所舉辦的上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班。

　　特此公告。

　　浙江錢江摩托股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月21日