證券代碼：600376證券簡稱：天鴻寶業編號：臨2008－008

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會審議事項中，《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司章程的議案》、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司股東大會議事規則的議案》、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會議事規則的議案》經審議沒有獲得本次股東大會通過；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月20日上午9時在北京天鴻寶景大廈五層會議廳以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份數693，123，617股，占公司總股本的85．59％。本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規的規定。大會由公司董事長楊文侃先生主持。公司部分董事、監事出席了會議。會議以記名投票方式審議了以下議案：

　　1、《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司更換會計師事務所的議案》。

　　表決情況：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　2、《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司更名的議案》。

　　表決情況：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過同意，公司名稱由“北京天鴻寶業房地產股份有限公司”變更為“北京首都開發股份有限公司”。

　　3、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司章程的議案》。

　　表決情況：同意0股；反對693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；棄權0股。

　　表決結果：該項議案未經與會股東表決通過。

　　4、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會議事規則的議案》。

　　表決情況：同意0股；反對693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；棄權0股。

　　表決結果：該項議案未經與會股東表決通過。

　　5、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司股東大會議事規則的議案》。

　　表決情況：同意0股；反對693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；棄權0股。

　　表決結果：該項議案未經與會股東表決通過。

　　6、《關于巴崢嶸先生、王怡先生、楊成森先生、范永寧女士辭去公司董事職務的議案》。

　　表決情況：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　7、《關于選舉公司董事的議案》。

　　本次股東大會就此項議案采取累計投票制投票選舉，表決情況：

　　劉希模先生：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　王少武先生：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　任景全先生：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　王明先生：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過，選舉劉希模先生、王少武先生、任景全先生、王明先生為股份公司第五屆董事會董事。

　　8、《關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司為天津海景實業有限公司貸款提供擔保的議案》。

　　表決情況：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　9、《關于選舉公司監事的議案》。

　　本次股東大會就此項議案采取累計投票制投票選舉，表決情況：

　　胡仕林先生：同意693，123，617股，占出席會議具有表決權股份比例的100％；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過，選舉胡仕林先生為股份公司第五屆監事會監事。

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所劉文艷律師、吳團結律師現場見證，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　特此公告。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會

　　2008年2月20日

　　北京市天銀律師事務所

　　關于北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　致：北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　北京市天銀律師事務所（以下簡稱本所）接受北京天鴻寶業房地產股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派律師吳團結、劉文艷出席公司2008年第一次臨時股東大會并對本次股東大會進行律師見證。

　　本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果等事宜出具本法律意見書。

　　一、本次股東大會的召集、召開程序

　　經本所律師審查，公司董事會關于召開本次股東大會的通知已于2008年2月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》。通知中載明了本次會議時間、地點、議程、出席對象、參加會議辦法等事項。本次股東大會于2008年2月20日在北京天鴻寶景大廈五層會議廳如期召開，會議由公司董事長楊文侃先生主持。

　　本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共計4人，代表股份693，123，617股，占公司總股份的85．59％。公司董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司總經理和其他高級管理人員列席了本次股東大會。

　　經本所律師審查，出席本次會議上述人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，召集人資格合法有效。

　　三、本次股東大會審議事項

　　本次股東大會審議的事項如下：

　　1、關于公司更換會計師事務所的議案。

　　2、關于公司更名的議案。

　　3、關于修改公司章程的議案。

　　4、關于修改公司股東大會議事規則的議案。

　　5、關于修改公司董事會議事規則的議案。

　　6、關于巴崢嶸、王怡、楊成森、范永寧辭去公司董事職務的議案。

　　7、關于選舉公司董事的議案。

　　8、關于公司為天津海景實業有限公司貸款提供擔保的議案。

　　9、關于選舉公司監事的議案。

　　本次股東大會審議事項與召開股東大會的通知中列明的事項完全一致。

　　四、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果

　　本次股東大會以現場投票的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決；本次股東大會以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了表決與計票、監票；并當場宣布了表決結果。本次股東大會審議事項中《關于公司更換會計師事務所的議案》、《關于公司更名的議案》、《關于巴崢嶸、王怡、楊成森、范永寧辭去公司董事職務的議案》、《關于選舉公司董事的議案》、《關于公司為天津海景實業有限公司貸款提供擔保的議案》、《關于選舉公司監事的議案》經審議獲得本次股東大會通過；《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司章程的議案》、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司股東大會議事規則的議案》、《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會議事規則的議案》經審議沒有獲得本次股東大會通過。

　　本所律師認為，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　四、結論意見

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　北京市天銀律師事務所見證律師：（簽字）

　　（蓋 章）

　　吳團結：

　　劉文艷：

　　二○○八年二月二十日

　　證券代碼：600376證券簡稱：天鴻寶業編號：臨2008－009

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　關于公司限售流通股暫緩解禁有關情況的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司股權分置改革于2006年1月19日經相關股東會議通過，以2006年2月14日作為股權登記日實施，于2006年2月16日實施后首次復牌，依照原承諾，2008年2月16日，公司有限售條件的流通股可上市流通數量為32，433，955股，其中股東美都控股股份有限公司持有25，980，000股，深圳金陽投資有限責任公司持有6，453，955股。現將公司限售流通股暫緩解禁有關情況說明如下：

　　一、經咨詢美都控股股份有限公司，該公司持有的本公司25，980，000股限售流通股暫不解禁。

　　二、公司向實際控制人北京首都開發控股（集團）有限公司（以下簡稱“首開集團”）定向發行股份收購其主營業務資產事項目前已完成。首開集團承諾，定向發行完成后，對本公司擁有權益的股份自股權登記完成之日起36個月內不轉讓。由此首開集團對本公司擁有權益的股份自股權登記完成之日起禁售期延長36個月。

　　三、公司目前有限售條件的流通股上市流通時間安排如下：

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　　特此公告。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月20日