證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008－Ｌ10

　　廣西陽光股份有限公司

　　第五屆董事會2008年第二次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)2008年2月13日向全體董事發(fā)出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2008年第二次臨時會議于2008年2月20日在公司會議室召開。應(yīng)出席董事7人，實出席董事7人，監(jiān)事成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事充分討論，會議達(dá)成如下決議：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案，詳細(xì)內(nèi)容請參見附件一。普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司出具了《對前次募集資金使用情況報告的鑒證報告》（普華永道中天特審字（2008）第140號）。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司于2008年3月10日召開2008年第二次臨時股東大會的議案。

　　特此公告！

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月10日

　　附件一：

　　廣西陽光股份有限公司

　　關(guān)于前次募集資金使用情況報告

　　一、前次募集資金情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年5月17日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字【2007】110號文《關(guān)于核準(zhǔn)廣西陽光股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》，廣西陽光股份有限公司（以下稱“本公司”）于2007年5月28日以每股人民幣5．71元的價格向特定投資者Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ． 定向發(fā)行12，000萬人民幣普通股，共募集資金人民幣685，200千元，扣除發(fā)行費用5，870千元后，募集資金凈額為人民幣679，330千元（以下稱“前次募集資金”）。上述資金已于2007年5月28日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司予以驗證并出具普華永道中天驗字（2007）第061號驗資報告。

　　根據(jù)本公司2007年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書（以下稱“發(fā)行情況報告書”），上述前次募集資金到位后，本公司將與北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（本公司之控股子公司，以下稱“星泰公司”）共同出資設(shè)立兩家子公司，并以上述募集資金作為新設(shè)子公司的注冊資本金，對項目進行經(jīng)營開發(fā)。

　　于2007年12月31日，募集資金在專項帳戶以及新設(shè)的兩家子公司資本金賬戶的余額分別為：本公司興業(yè)銀行增發(fā)專戶余額為人民幣198千元、北京新瑞陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱“北京新瑞”）興業(yè)銀行北京東單支行戶余額為人民幣25，971千元、北京新資物業(yè)管理有限公司（以下稱“北京新資”）興業(yè)銀行北京東單支行戶余額為人民幣202千元。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　根據(jù)上述發(fā)行情況報告書，本公司擬將募集資金用于北京陽光上東三期項目開發(fā)和公司流動資金補充。其中北京陽光上東三期項目包括公寓和酒店兩個建筑體，分別由北京新瑞和北京新資進行項目開發(fā)和管理。北京新瑞和北京新資又將項目的主體工程建造和項目主體完工后的內(nèi)、外部裝修工程分別委托星泰公司以及北京藝力設(shè)計工程有限公司（本公司之控股子公司，以下稱“藝力設(shè)計”）負(fù)責(zé)完成。

　　截至2007年12月31日止，本公司以及上述本公司新設(shè)子公司實際投入所涉及使用募集資金項目款項計人民幣521，008千元。本公司上述新設(shè)子公司預(yù)付星泰公司尚未投入使用工程款人民幣74，970千元，預(yù)付藝力設(shè)計尚未投入使用裝修款人民幣56，981千元；星泰公司及藝力設(shè)計已將上述款項支付給工程分包商及材料供應(yīng)商。

　　截至2007年12月31日止本公司前次募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　■

　　截至2007年12月31日止，發(fā)行情況報告書中所承諾的本公司補充流動資金已經(jīng)完成，北京陽光上東三期項目尚在建。北京陽光上東三期項目的實際投入總額與募集后承諾投資金額的差額，主要是由于工程尚在進行中，所以相應(yīng)的投資支出尚未完成。

　　北京陽光上東三期項目于2006 年5 月開工，本公司使用銀行借款先期投入。按照發(fā)行情況報告書，北京陽光上東三期項目預(yù)計于2008年年初竣工，現(xiàn)根據(jù)項目的實際執(zhí)行情況，預(yù)計完工時間為2008年年中。

　　截至2007年12月31日止本公司使用前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　■

　　按2007年6月7日本公司的發(fā)行情況報告書中所載的北京陽光上東三期項目預(yù)計效益是以該項目建成后整體出售，預(yù)計實現(xiàn)銷售總收入扣除相關(guān)的開發(fā)成本、營業(yè)稅金、銷售費用、所得稅計算而得。截至2007年12月31日止，本公司使用前次募集資金投資的項目尚未完成，因此沒有產(chǎn)生經(jīng)營效益。

　　其他募集資金投資項目為補充流動資金所用，故未予單獨列示。

　　本公司逐項對照了上述募集資金的實際使用情況與2007年發(fā)行情況報告書中承諾事項，并已將上述募集資金的實際使用情況與本公司2006年至2007年12月31日止年度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　廣西陽光股份有限公司（蓋章）

　　法定代表人：唐 軍

　　主管會計工作的負(fù)責(zé)人：楊 寧

　　會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘇 坤

　　2008年2月20日

　　證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008－Ｌ11

　　廣西陽光股份有限公司

　　召開2008年第二次臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司將于2008年3月10日上午召開本公司2008第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　1、會議基本情況

　　（1）會議召集人：公司董事會。

　　（2）會議時間：2008年3月10日上午9：30。

　　（3）會議地點：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　（4）會議召開方式：現(xiàn)場投票。

　　2、會議審議事項

　　議案一：公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會2008年第二次臨時會議審議通過，有關(guān)議案的詳細(xì)內(nèi)容請參見刊登于2008年2月21日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上的2008－Ｌ10號公告《廣西陽光股份有限公司第五屆董事會2008年第二次臨時會議決議公告》。

　　3、股權(quán)登記日：2008年3月3日

　　4、會議出席人員

　　（1）2008年3月3日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的見證律師。

　　5、會議登記辦法

　　（1）登記時間：2008年3月7日9：00－16：00。

　　（2）登記方式

　　Ａ、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　Ｂ、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授

　　權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　Ｃ、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　Ｄ、股東也可用傳真方式登記。

　　（3）登記地點：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　6、其它

　　（1）會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：張麗英。

　　聯(lián)系電話：010－68361088

　　傳真：010－88365280

　　郵編：100044

　　（2）會議費用

　　與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月20日

　　附件：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生代表本公司／本人出席廣西陽光股份有限公司2008年第二次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東權(quán)利：

　　1．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投贊成票；

　　2．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投反對票；

　　3．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投棄權(quán)票；

　　4．對可能納入議程的臨時提案有／無表決權(quán)。如果有表決權(quán)，對關(guān)于（ ）的提案投贊成票；對關(guān)于（ ）的提案投反對票；對關(guān)于（ ）的提案投棄權(quán)票；

　　5．對1－4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　個人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：