本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％

　　2、公司于2008年2月5日發布了《通威股份有限公司關于股權收購的關聯交易公告》，詳見2008年2月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司于2008年2月18日發布了《通威股份有限公司關于控股股東通威集團提供股票激勵管理團隊的提示性公告》，詳見2008年2月18日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　3、經公司征詢管理層和控股股東，公司及公司控股股東不存在其他應披露而未披露的信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票交易在2008年2月18日、2月19日和2月20日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20％，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　1、①公司于2008年2月5日發布了《通威股份有限公司關于股權收購的關聯交易公告》（詳見2008年2月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告主要內容為：

　　通威股份有限公司（以下稱“公司”）與通威集團有限公司（以下簡稱“通威集團”）和四川巨星企業集團有限公司分別簽訂《股權轉讓協議》，公司擬收購通威集團所持有四川永祥股份有限公司（以下簡稱“永祥公司”）48％股份和四川巨星企業集團有限公司所持有永祥公司2％股份，并以經四川華信（集團）會計師事務所、中審會計師事務所審計的截至2007年12月31日賬面凈資產取兩者間的較低者，按每股凈值以1：1作價。交易總金額為1．91億元。本次關聯交易已提交公司三屆董事會六次會議審議同意，與該關聯交易有關聯的董事在表決時進行了回避。該項關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。交易完成后，公司持有永祥公司50％的股份，成為永祥公司第一大股東，永祥公司的業務將成為本公司的第二大主業。

　　②公司于2008年2月18日發布了《通威股份有限公司關于控股股東通威集團提供股票激勵管理團隊的提示性公告》（詳見2008年2月18日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告主要內容為：

　　公司控股股東通威集團有限公司（以下簡稱“通威集團”）于2008年2月15日作出《關于控股股東通威集團提供股票用于管理層激勵的股東承諾書》：同意將提供區間為1500－2500萬股其所持有公司無限售條件的流通股票（占公司總股份2．18－3．64％）以每股16．11元的價格轉讓給公司管理團隊相關人員，同時與公司管理團隊13名董、監、高管理人員簽訂了《通威股份有限公司關于控股股東通威集團提供股票激勵管理團隊激勵計劃》，并同意計劃中關于6個月內確定公司管理團隊中其他被激勵的業務骨干和核心技術人員名單及獲授的激勵數量。

　　除上述事項外，本公司不存在根據《股票上市規則》7．3條、7．4條所列的對股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

　　2、經公司向管理層核實，本公司及控股子公司生產經營活動一切正常，不存在應披露而未披露的信息。

　　3、經公司向控股股東通威集團核實，公司控股股東除上述通威股份有限公司收購四川永祥股份有限公司50％股權事項和提供股票激勵管理團隊事項外，不存在其他影響本公司股票價格異常波動的事項。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，（除前述第二部分涉及的披露事項外）本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。本公司和通威集團有限公司同時承諾截至本公告起3個月內公司不籌劃重大資產重組、收購、發行股份等事項。

　　四、風險提示

　　《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）是本公司指定的信息披露報紙和網站。本公司董事會提醒投資者有關公司信息以公司指定信息披露報紙和網站為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告

　　通威股份有限公司董事會

　　2008年2月21日