本公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為16，372，440股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月22日

　　3、本次限售股份上市是本公司第四批有限售條件的流通股份上市流通

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、方案要點(diǎn)

　　由公司非流通股股東向流通股股東共計(jì)送出90，528，739股股份，作為非流通股股東獲得流通權(quán)的對價(jià)安排，流通股股東每持有10股流通股將獲得3股股份的對價(jià)安排。

　　股權(quán)分置改革執(zhí)行對價(jià)安排后首個(gè)交易日，非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　本公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、股本總數(shù)、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)均不會因本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施而發(fā)生變化。

　　2、方案通過和實(shí)施情況

　　公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng)于2006年3月27日經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過，于2006年5月16日實(shí)施股權(quán)分置改革方案。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股份上市流通的有關(guān)承諾

　　1、法定承諾事項(xiàng)

　　本公司非流通股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　2、特別承諾事項(xiàng)

　　公司非流通股股東中海恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱中海恒）承諾其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，只有在同時(shí)滿足下列兩項(xiàng)條件后方可開始減持：Ａ、海虹控股股權(quán)分置改革方案實(shí)施完成36個(gè)月后；Ｂ、海虹控股連續(xù)三年經(jīng)審計(jì)凈利潤年增長率不低30％后。觸發(fā)上述初始減持條件后，中海恒承諾所持原非流通股股份如果減持，則減持價(jià)將不低于24．50元／股（該價(jià)格高于海虹控股上市以來經(jīng)復(fù)權(quán)處理后的股價(jià)最高值24．40元。若自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至出售股份期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增等除權(quán)事項(xiàng)，對該價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)處理）。

　　3、公司所有有限售條件流通股東在限售期2006年5月16日至2007年5月16日間均遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)，所持有的相關(guān)股份無轉(zhuǎn)讓或出售行為。

　　三、本次涉及有限售條件流通股東償還股改墊付對價(jià)情況

　　本次有限售條件流通股份上市流通所涉及的股東均為在股權(quán)分置改革中未支付對價(jià)股東，上述股東應(yīng)付對價(jià)股份均已由中海恒代為墊付。

　　股改中由于中海恒墊付能力不足，因而向包括關(guān)閉海南發(fā)展銀行清算組（簡稱“海發(fā)行清算組”）在內(nèi)的其它股東借股票用于墊付其他股東應(yīng)支付的股份對價(jià)，在目前限售股份申請上市時(shí)，其他股東應(yīng)向中海恒償還被墊付的股份對價(jià)，再由中海恒向海發(fā)行清算組償還所借股份。

　　但由于2006年2月海發(fā)行清算組與海南正坤貿(mào)易有限公司（以下簡稱“海南正坤”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，海發(fā)行清算組將所持海虹控股全部股份16，831，846股轉(zhuǎn)讓給海南正坤，上述協(xié)議已經(jīng)履行完畢。因此，海發(fā)行清算組相關(guān)的權(quán)利義務(wù)已由海南正坤承繼，中海恒償還股份的受償主體相應(yīng)變更為海南正坤，為減少中間環(huán)節(jié)，中海恒指定其他被墊付的股東直接向海南正坤支付所墊付的股份，即墊付的對價(jià)股份直接償還至海南正坤。

　　經(jīng)協(xié)商，中海恒、海南正坤已分別與昆山市森利達(dá)木業(yè)有限公司、上海華能建筑工程有限公司、上海建信建筑工程公司、樂清市宇翔園藝有限公司、上海衛(wèi)明貨運(yùn)代理有限公司、北京博迪盈嘉信息咨詢有限公司、上海紅葉旅行社有限公司等七家公司簽訂股份償還協(xié)議，經(jīng)中海恒同意，上述七家公司分別向海南正坤償還股權(quán)分置改革中被墊付的對價(jià)股份。

　　2007年12月經(jīng)法院裁定，中海恒受讓南方證券清算組所持海虹控股15，492，440股股份。由于股權(quán)分置改革中南方證券清算組應(yīng)支付的股份對價(jià)由中海恒向海發(fā)行清算組借出股份予以墊付，中海恒在受讓股份后，與海南正坤簽訂股份償還協(xié)議，由前者向后者償還股權(quán)分置改革中應(yīng)支付的對價(jià)股份4，068，315股。上述各股東具體償還數(shù)量及償還后所持股份余額如下：

　　序號

　　被墊付公司名稱

　　原持有股份數(shù)量

　　償還股份數(shù)量

　　剩余股份數(shù)量

　　1

　　中海恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　15，492，440

　　4，068，315

　　11，424，125

　　2

　　昆山市森利達(dá)木業(yè)有限公司

　　200，000

　　52，520

　　147，480

　　3

　　上海華能建筑工程有限公司

　　200，000

　　52，520

　　147，480

　　4

　　上海建信建筑工程公司

　　160，000

　　42，016

　　117，984

　　5

　　樂清市宇翔園藝有限公司

　　100，000

　　26，260

　　73，740

　　6

　　上海衛(wèi)明貨運(yùn)代理有限公司

　　100，000

　　26，260

　　73，740

　　7

　　北京博迪盈嘉信息咨詢有限公司

　　100，000

　　26，260

　　73，740

　　8

　　上海紅葉旅行社有限公司

　　20，000

　　5，252

　　14，748

　　總 計(jì)

　　16，372，440

　　4，299，403

　　12，073，037

　　注：中海恒所持股份僅指其本次受讓南方證券清算組所持有的本公司股份15，492，440股，不包括根據(jù)股改方案實(shí)施后其所持有本公司股份178，235，400股，該部分股份仍處于限售期內(nèi)。

　　以上所述墊付股份的償還股份過戶手續(xù)已經(jīng)于2008年1月15日完成。

　　海南正坤在收到上述各股東償還的對價(jià)股份后將新增持有海虹控股有限售條件的流通股份4，299，403股。

　　四、本次限售股份可上市流通的時(shí)間安排

　　1、本次限售股份上市流通時(shí)間為2008年2月22日。

　　2、本次可上市流通股份總數(shù)為16，372，440股，分別占限售股份總數(shù)的8．32％、無限售條件股份總數(shù)的2．96％和公司股份總數(shù)的2．19％。

　　3、本次限售股份上市流通明細(xì)表

　　序號

　　股東名稱

　　本次申請解除限售的股份

　　股份是否存在質(zhì)押、凍結(jié)情況

　　股份總數(shù)

　　占總股本比例（％）

　　1

　　中海恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　11，424，125

　　1．53

　　無（注1）

　　2

　　海南正坤貿(mào)易有限公司

　　4，299，403

　　0．57

　　無（注2）

　　3

　　昆山市森利達(dá)木業(yè)有限公司

　　147，480

　　0．02

　　無

　　4

　　上海華能建筑工程有限公司

　　147，480

　　0．02

　　無

　　5

　　上海建信建筑工程公司

　　117，984

　　0．02

　　無

　　6

　　樂清市宇翔園藝有限公司

　　73，740

　　0．00

　　無

　　7

　　上海衛(wèi)明貨運(yùn)代理有限公司

　　73，740

　　0．00

　　無

　　8

　　北京博迪盈嘉信息咨詢有限公司

　　73，740

　　0．00

　　無

　　9

　　上海紅葉旅行社有限公司

　　14，748

　　0．00

　　無

　　合計(jì)

　　16，372，440

　　2．16

　　－

　　注1：股改實(shí)施后中海恒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有海虹控股股份共計(jì)178，235，400股，占海虹控股總股份的23．8％。2007年7月中海恒曾受讓并已解除限售股份11，424，125股。本次解除限售股份系2007年12月受讓南方證券有限公司所持有的海虹控股股份，該股份被墊付股份已償還，該部分股份無質(zhì)押及凍結(jié)。

　　注2：海南正坤貿(mào)易有限公司所持有的4，299，403股海虹控股股份，系在股改過程中代為墊付對價(jià)現(xiàn)由原非流通股東償還獲得。

　　4、控股股東對所持有限售股份的持有意圖

　　控股股東中海恒在限售股份解除限售后六個(gè)月以內(nèi)暫無通過證券交易系統(tǒng)出售5％以上解除限售流通股計(jì)劃。中海恒同時(shí)承諾：如果計(jì)劃未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個(gè)月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到5％以上的，將于第一次減持前兩個(gè)交易日內(nèi)通過上市公司披露出售提示性公告。

　　五、本次限售股份上市流通前后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

　　1、股改實(shí)施后，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，直至2007年5月31日、6月25日及9月19日公司部分有限售條件的流通股份解除限售上市流通，相關(guān)情況請參考公司2007年5月30日、6月22日及9月18日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。

　　2、最后一批限售流通股份上市流通后至今，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　3、本次限售股份上市前后股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　本次變動前

　　本次變動

　　增減（＋，－）

　　本次變動后

　　數(shù) 量

　　比例（％）

　　數(shù) 量

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　196，739，862

　　26．27

　　－16，372，440

　　180，367，422

　　24．08

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內(nèi)資持股

　　其中：

　　境內(nèi)法人持股

　　196，739，862

　　26．27

　　－16，372，440

　　180，367，422

　　24．08

　　境內(nèi)自然人持股

　　4、外資持股

　　二、無限售條件股份

　　552，278，642

　　73．73

　　16，372，440

　　568，651，082

　　75．92

　　1、人民幣普通股

　　552，243，415

　　73．73

　　16，372，440

　　568，615，855

　　75．92

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　35，227

　　0

　　35，227

　　0

　　三、股份總數(shù)

　　749，018，504

　　100

　　0

　　749，018，504

　　100

　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，國信證券有限責(zé)任公司出具如下結(jié)論性意見：

　　（一）前述中海恒等9名股東不存在違反股權(quán)分置改革承諾的行為。

　　（二）前述中海恒等9名股東嚴(yán)格遵守了股權(quán)分置改革時(shí)做出各項(xiàng)承諾，不存在尚未完全履行承諾前出售股份的情形。

　　（三）公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合國家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和深圳證券交易所規(guī)則等規(guī)定，本次符合條件的限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、公司有限售條件的流通股東被墊付對價(jià)股份已經(jīng)償還。

　　2、公司不存在股東占用上市公司非經(jīng)營性資金和上市公司對股東違規(guī)擔(dān)保等損害公司利益的行為。

　　七、備查文件

　　1、海虹企業(yè)（控股）股份有限公司解除股份限售申請表

　　2、國信證券有限責(zé)任公司關(guān)于海虹企業(yè)（控股）股份有限公司有限售條件的流通股股份上市流通申請的核查意見書

　　特此公告。

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　二○○八年二月二十日