證券代碼：000968證券簡稱：煤氣化公告編號：2008－004

　　太原煤氣化股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　太原煤氣化股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年2月12日以傳真及專人送達的方式發出了《關于召開太原煤氣化股份有限公司第三屆董事會第十三次會議的通知》。公司第三屆董事會第十三次會議于2008年2月19日上午8：30在公司總部召開，會議由董事長王良彥先生主持，應到董事9人，實到董事8人，副董事長胡耀庭因事未能參會，書面委托副董事長、總經理楊曉代為出席會議并表決，監事5人列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了董事會2007年工作報告。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　二、審議通過了總經理2007年工作報告。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　三、審議通過了2007年度財務決算報告。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　四、審議通過了2007年利潤分配預案。

　　經北京立信會計師事務所有限公司審計，2007年母公司共實現稅后利潤206，704，849．43元，根據公司章程規定，實施以下利潤分配預案：

　　1、按稅后利潤10％提取法定盈余公積金20，670，484．94元；

　　2、2007年當年累計實現可供分配的利潤為186，034，364．49元，加上2007年年初未分配利潤324，959，164．40元，扣除應付上年度普通股股利59，278，500．00元，截止2007年12月31日實際可供分配的未分配利潤總額為451，715，028．89元，現作如下分配：

　　按2007年12月31日股份總數395，190，000股，每10股送3股并派送現金股利1．00元（含稅），共計158，076，000．00元。

　　3、剩余的293，639，028．89暫時用于公司發展，并在以后年度繼續向股東分配。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　五、審議通過了2007年年度報告及摘要。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　六、審議通過了關于2008年度日常關聯交易預計的議案。（詳見同日披露的《日常關聯交易公告》）

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經測算，我公司2008年度日常關聯交易預計總金額為23529萬元，其中綜合服務支出14744萬元，綜合服務收入8785萬元。

　　由于王良彥、胡耀庭、楊曉在集團公司任職，此議案表決時，關聯董事王良彥、胡耀庭、楊曉回避表決。

　　該議案表決結果為：同意6票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　獨立董事對此項關聯交易表示同意，并發表了獨立董事意見。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　七、審議通過了關于續聘2008年度審計機構的議案。

　　公司擬定續聘北京立信會計師事務所有限公司為公司2008年度財務審計機構，聘期為一年。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　八、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。

　　根據證監會《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字〔2006〕92號）和中國證監會山西監管局《太原煤氣化股份有限公司公司治理整改通知書》（晉證監函〔2007〕131號）的要求，為了杜絕控股股東或實際控制人侵占上市公司資產，建立對相關責任人的追究制度，明確董事會和股東大會對重大事項的審議權限，現對《公司章程》進行如下修改：

　　1、原公司章程第三十九條第一款：公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　修改為：公司股東或實際控制人不得濫用權利侵占上市公司資產。公司控股股東、實際控制人及高管人員以無償占用或者明顯不公允的關聯交易等非法手段侵占上市公司資產，嚴重損害上市公司和公眾投資者利益，并因此給上市公司造成重大損失，公司將依法追究法律責任。

　　公司董事、監事和高級管理人員負有維護公司資金安全的義務。當公司發生控股股東或實際控制人侵占公司資產，損害公司及社會公眾股東利益情形時，公司董事會應采取有效措施要求控股股東停止侵害，并就該侵害造成的損失承擔賠償責任。

　　公司董事、監事和高級管理人員違反本章程的規定，協助、縱容控股股東及其他關聯方侵占公司財產，損害公司利益時，公司將視情節輕重，對直接責任人處以警告、降職、免職、開除等處分；對負有嚴重責任的董事、監事則可提交股東大會罷免。

　　公司如發現控股股東侵占資產的，應立即要求其返還資產并賠償損失。若控股股東拒絕的，公司應立即向有關部門對控股股東持有公司的股權申請司法凍結，并對其提起訴訟。如控股股東被依法認定負有法律責任的，且不能以現金清償所侵占的資產并賠償損失的，公司應申請法院，通過變現控股股東所持有的股權以償還被侵占的資產并賠償損失。

　　2、原公司章程第一百一十條第一款：董事會有權決定單筆金額在凈資產5％以內的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財、關聯交易事項，決策時應建立嚴格的審查和決策程序。

　　修改為：董事會有權決定單筆金額在凈資產5％以內（含5％）的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財、關聯交易事項，決策時應建立嚴格的審查和決策程序。單筆金額超過凈資產5％的對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托理財、關聯交易事項，董事會應提交股東大會審議通過。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　九、審議通過了關于購買山西靈石華苑煤業有限公司部分股權的議案。（詳見同日披露的《對外投資公告》）

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　獨立董事對收購山西靈石華苑煤業有限公司事項表示同意，并發表了獨立董事意見。

　　董事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　十、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會決定召開2007年年度股東大會。

　　2007年年度股東大會共有十項議案：

　　1、審議董事會2007年工作報告

　　2、審議監事會2007年工作報告

　　3、審議2007年度財務決算報告

　　4、審議2007年利潤分配預案

　　5、審議2007年年度報告及摘要

　　6、審議關于2008年度日常關聯交易預計的議案

　　7、審議關于續聘2008年度審計機構的議案

　　8、審議關于修改《公司章程》的議案

　　9、審議關于購買山西靈石華苑煤業有限公司部分股權的議案

　　10、獨立董事做2007年度述職報告

　　因《關于購買山西靈石華苑煤業有限公司部分股權的議案》所涉及的有權機構有關批文尚未取得，根據有關規定，2007年年度股東大會召開時間及其它事項待批文取得后另行發出通知公告，敬請廣大投資者留意。

　　該議案表決結果為：同意9票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　特此公告。

　　太原煤氣化股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十九日

　　證券代碼：000968證券簡稱：煤氣化公告編號：2008－005

　　太原煤氣化股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　太原煤氣化股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年2月12日以傳真及專人送達的方式發出了《關于召開太原煤氣化股份有限公司第三屆監事會第六次會議的通知》。公司第三屆監事會第六次會議于2008年2月19日上午10：30在公司總部召開，會議由監事會主席李金順先生主持，應到監事5人，實到監事4人，監事趙宏達因事未能參加本次會議，書面委托監事張向榮代為出席會議并表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效，會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了監事會2007年工作報告。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　監事會同意將此議案提請公司2007年年度股東大會審議。

　　二、審議通過了2007年度財務決算報告。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　三、審議通過了2007年利潤分配預案。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　四、審議通過了2007年年度報告及摘要。

　　經審閱公司2007年年度報告及摘要，監事會發表如下書面審核意見：公司2007年年度報告公正、客觀、真實的反映了公司的實際情況，不存在虛假信息披露和誤導性陳述。北京立信會計師事務所有限公司對公司出具的標準無保留意見的審計報告是公正、客觀的。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　五、審議通過了關于2008年度日常關聯交易預計的議案。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　六、審議通過了關于購買山西靈石華苑煤業有限公司部分股權的議案。

　　該議案表決結果為：同意5票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　七、對公司內部控制自我評價發表意見。

　　根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2007 年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：

　　（1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。

　�。�2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

　�。�3）2007年，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司《內部控制制度》的情形發生。

　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。

　　特此公告。

　　太原煤氣化股份有限公司監事會

　　二○○八年二月十九日

　　證券代碼：000968證券簡稱：煤氣化公告編號：2008－006

　　太原煤氣化股份有限公司

　　日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況單位：萬元

　　序號

　　提供者集團公司

　　接受者股份公司

　　服務或物料 種類

　　定價基準

　　2008年

　　結算時間

　　單價

　　預測費用（萬元）

　　綜合服務支出合計

　　14744

　　1

　　煤矸石熱電廠

　　選煤廠、焦化廠、第二焦化廠、運銷分公司

　　電力供應

　　網電價格

　　0．51元／ｋｗｈ

　　4437

　　每月5日結算

　　2

　　煤矸石熱電廠

　　選煤廠、焦化廠、第二焦化廠、運銷分公司

　　蒸汽供應

　　低于成本價

　　110元／噸

　　3355

　　每月5日結算

　　3

　　山西新亞能源有限公司

　　焦化廠、第二焦化廠、

　　原料煤供應

　　市場價

　　550元／噸

　　4800

　　每月5日結算

　　4

　　汽車公司

　　爐礦、嘉礦、選煤廠、焦化廠、運銷分公司

　　通勤車服務費

　　實際成本

　　281

　　每季后5日前結算

　　5

　　教育中心

　　爐礦、嘉礦、選煤廠、焦化廠、運銷分公司

　　工種培訓費

　　實際成本

　　200

　　每季后5日前結算

　　6

　　生活公司

　　爐礦、嘉礦、選煤廠、焦化廠、運銷分公司

　　后勤服務費

　　實際成本

　　666

　　每季后5日前結算

　　7

　　職工醫院

　　爐礦、嘉礦、選煤廠、焦化廠、運銷分公司

　　醫療服務費

　　實際成本

　　1005

　　每季后5日前結算

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方基本情況：

　　公司名稱：太原煤炭氣化（集團）有限責任公司（以下簡稱集團公司）

　　法定代表人：王良彥

　　注冊資本： 127989．93 萬元

　　注冊地址：太原市萬柏林區和平南路83號

　　經營范圍：煤炭開采及運銷；住宿；飲食服務；電力供應（上述經營項目限取得許可證的單位經營）；經營本企業自產產品及相關技術出口業務，本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務；承辦中外合資經營、合作生產及開展“三來一補”業務。焦炭，煤氣，洗精煤，煤氣表，灶，管，建材，苦蕎醋，盒子房的生產、加工與銷售；煤氣技術咨詢、管網設計、安裝維修；汽車運輸；通訊、計算機網絡的開發與應用。

　　2、與本公司的關聯關系

　　集團公司持有本公司49．45％的股份，是本公司的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2006年修訂）》的有關規定，本公司與集團公司為關聯單位，故此項交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　集團公司截止2007年12月31日總資產為625476萬元，凈資產164389萬元，2007年主營業務收入實現395160萬元，該公司目前生產經營情況一切正常，向本公司支付的款項不可能形成壞賬。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：23529萬元，其中綜合服務支出14744萬元，綜合服務收入8785萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　交易的定價政策：雙方根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達成交易協議。

　　定價依據：實際成本價、政府定價以及市場價。

　　四、交易目的和交易對本公司的影響

　　此項關聯交易是根據公司業務發展及生產經營的需要，集團公司及其附屬向本公司提供生產經營所需的電力、蒸汽和原料煤供應、通勤車服務、工種培訓、后勤服務以及醫療服務費用等；本公司向集團公司供應焦爐煤氣、洗中煤。此項關聯交易能夠充分利用集團公司的資金、資產、技術、人員優勢，節省本公司經營成本，推動公司持續、健康、快速發展。

　　此項關聯交易公允，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，該項關聯交易不會影響到公司的獨立性，符合本公司的利益，沒有損害廣大中小股東的利益。

　　五、審議程序

　　1、2008年2月19日公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了上述關聯交易議案，關聯董事王良彥、胡耀庭、楊曉履行了回避表決義務。

　　2、公司3名獨立董事審閱了本次交易的有關資料，同意將此項關聯交易提交董事會審議，并對此項關聯交易發表如下意見：

　　本次關聯交易決策程序合法，協議的簽訂遵循了公平、公正、公開的原則，定價依據合理，符合公司的根本利益，未損害非關聯股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程、制度的規定。

　　3、此項關聯交易尚需獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東集團公司將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　2008年2月19日，我公司與集團公司在太原簽訂了《綜合服務協議》。

　　集團公司及其附屬向本公司提供生產經營所需的電力、蒸汽和原料煤供應、通勤車服務、工種培訓、后勤服務以及醫療服務費用等；本公司向集團公司供應焦爐煤氣、洗中煤。

　　交易價格、付款安排和結算方式等詳見附表。

　　協議有效期限為一年，自2008年1月1日起2008年12月31日止。

　　協議自雙方簽字、蓋章并經本公司股東大會批準之日起生效。

　　七、關于正在履行的土地使用權租賃協議

　　1999年4月28日和2000年6月1日，公司就租賃嘉樂泉煤礦、晉陽選煤廠及焦化廠共440387平方米土地使用權與集團公司簽署了2份《土地使用權租賃合同》，根據租賃合同，公司每年需向集團公司支付土地租賃費共計人民幣1329．46萬元。租賃合同規定：“年租金三年內不作調整，從第四年起，根據太原市有關規定由雙方協商進行調整�！蹦壳�，公司正與集團公司協商，將根據國家及太原市有關規定對土地使用權租賃價格進行調整。

　　八、備查文件：

　　1、公司第三屆董事會第十三次會議決議

　　2、獨立董事意見

　　3、《綜合服務協議》

　　太原煤氣化股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十九日

　　附表：

　　綜合服務支出表

　　關聯交易類別

　　按產品或勞務等進一步劃分

　　關聯人

　　預計總金額

　　占同類交易的比例

　　去年的總金額

　　銷售產品或商品

　　焦爐煤氣

　　集團公司

　　7950

　　小計8785

　　100％

　　7874

　　洗中煤

　　835

　　8％

　　1076

　　購買材料、燃料和動力

　　電力供應

　　集團公司

　　4437

　　小計

　　12592

　　57％

　　4449

　　蒸汽供應

　　3355

　　100％

　　3402

　　原料煤供應

　　4800

　　5％

　　4751

　　接受關聯人提供的勞務

　　通勤車服務費

　　集團公司

　　281

　　小計

　　2152

　　281

　　工種培訓費

　　200

　　200

　　后勤服務費

　　666

　　666

　　醫療服務費

　　1005

　　1005

　　綜合服務收入表

　　序號

　　提供者股份公司

　　接受者集團公司

　　服務或物料種類

　　定價基準

　　2007年

　　結算時間

　　單價

　　預測費用（萬元）

　　綜合服務收入合計

　　8785

　　1

　　焦化廠、第二焦化廠

　　煤氣公司

　　焦爐煤氣

　　政府定價

　　0．265元／ｍ3

　　7950

　　每月5日 結算

　　2

　　選煤廠

　　煤矸石熱電廠

　　洗中煤

　　市場價

　　83．5元／噸

　　835

　　每月5日 結算

　　證券代碼：000968證券簡稱：煤氣化公告編號：2008－007

　　太原煤氣化股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　我公司于2008年2月19日與山西靈石華苑煤業有限公司（以下簡稱：華苑煤業公司）股東何文苑、何小帥在太原簽訂《股權轉讓協議》，本公司出資184，211，160元人民幣購買華苑煤業公司70％的股權。

　　此議案已經2008年2月19日在太原召開的公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第六次會議審議通過，尚需提請公司2007年年度股東大會審議。

　　此項對外投資不構成關聯交易。

　　二、股權轉讓方介紹

　　本次股權轉讓方為自然人何文苑、何小帥，分別持有華苑煤業公司33．33％和66．67％的股權。

　　三，股權轉讓標的的基本情況

　　山西靈石華苑煤業有限公司，法定地址為晉中市靈石縣兩渡鎮圪臺村，公司類型為有限責任公司，法定代表人何文苑，注冊資本金2100萬元整，經營范圍為煤礦改擴建（除煤炭開采）。目前，該公司正在進行資源整合，對礦井進行年產30萬噸的改擴建施工，屬于基建礦井。

　　華苑煤業公司的前身為靈石縣兩渡鎮圪臺煤礦，建于1991年5月，為集體性質企業，隸屬于兩渡鎮人民政府的鎮辦企業。2006年10月，在煤炭資源整合、有償使用中，鎮政府對其進行改制，以凈資產評估價2100．85萬元轉讓給自然人何文苑、何小帥。2008年1月9日，經山西省工商局核準成立了山西靈石華苑煤業有限公司。

　　華苑煤業公司2006年12月取得采礦許可證，證號為：1400000623004，批準開采2、3、5、7、9、10、11號煤層，煤質為焦煤、肥煤，礦區面積5．9033平方公里。根據晉中市煤田地質勘探隊2007年4月提交的《山西靈石華苑煤業有限公司礦井資源整合地質報告》及礦方提交資料，該礦井田內探明資源儲量29700ｋｔ，現保有資源儲量29280ｋｔ，可采儲量16104ｋｔ。

　　礦井生產能力30萬噸／年，按此計算，礦井服務年限為38．3年，其中2＃、3＃煤層服務年限7．8年，7＃、9＃、10＃煤層服務年限30．5年。

　　井田構造形態基本為一寬緩的不對稱向斜構造。

　　靈石縣兩渡鎮圪臺煤礦原采用一對斜井開拓，主副斜井巷道坡度為22°－23°，斜長達510ｍ。主井擔負提煤、下料等任務。副井擔負通風、行人等任務。短壁式采煤，大巷為礦車運輸，15ｋｗ軸流式主扇中央并列抽出式通風，礦井涌水量為5ｍ3／ｄ，屬低瓦斯礦井。

　　山西博瑞礦業權評估有限公司對華苑煤業公司采礦權進行了評估，2007年12月29日以晉博礦評字〔2007〕第32號出具了采礦權評估報告書，評估采礦權價值為22913．16萬元。

　　山西中新資產評估有限公司對華苑煤業公司的實物資產（包括井巷工程、房屋建筑物、機器設備及車輛、存貨）和土地使用權進行了評估，2008年1月10日以晉資評報字〔2008〕第06號出具了資產評估報告書，評估價值為26315．88萬元，其中存貨7．45萬元，固定資產3111．62萬元，無形資產23196．81萬元（土地使用權283．65萬元，采礦權22913．16萬元）。

　　四、對外投資主要內容

　　本次股權轉讓協議三方為本公司、何文苑、何小帥。三方簽訂的《股權轉讓協議》的主要內容：

　　何文苑作為華苑煤業公司的股東，將其擁有華苑煤業公司股權中20％的股權，作價人民幣52，631，760元轉讓予本公司；本公司同意以人民幣52，631，760元的價格受讓何文苑在華苑煤業公司中20％的股權；

　　何小帥作為華苑煤業公司的股東，將其擁有華苑煤業公司股權中50％的股權，作價人民幣131，579，400元轉讓予本公司。本公司同意以人民幣131，579，400元的價格受讓何小帥在華苑煤業公司中50％的股權；

　　公司收購范圍中不包括原華苑煤業公司及兩渡圪臺煤礦的全部債權、債務，原華苑煤業公司及兩渡鎮圪臺煤礦的全部債權、債務均由何文苑、何小帥承擔。

　　儲量為2928萬噸的煤炭資源按晉國土資發（2005）247號和2006省政府187號令的定價，應繳的采礦權價款總額為11126．4萬元，由何文苑、何小帥負責交清，如到期不交，由此造成公司或華苑煤業公司的損失由何文苑、何小帥承擔。在此期間如因政策因素致使采礦權價款征收單價超過原規定的價格，及超出資產評估范圍的儲量應繳的采礦權價款，由股權轉讓后的華苑煤業公司承擔。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　對外投資的目的：公司購買華苑煤業公司股權，可以大大緩解兩個焦化廠煉焦用煤的采購緊張情況，有利于公司建設煤、焦、化基地，發揮規模效益，實現企業擴展的目標；有利于拓展煤炭資源，提升煤炭生產能力，滿足不斷增長的煉焦用煤需求。

　　存在的風險：該礦井雖屬低瓦斯礦井，但安全隱患依然存在，尚需引起足夠的重視；由于地震、水災，火災、戰爭等不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力事件以及國家法律變動或政策調整等原因導致煤炭市場發生重大變化，亦將直接影響華苑煤業公司的生產經營等。

　　對公司的影響：公司購買華苑煤業公司股權，能夠為公司帶來較高的投資回報；同時，該礦井的2＃、3＃、7＃、9＃和10＃煤均是低中灰，高發熱量的肥煤和焦煤，作為煉焦用煤，可以緩解公司煉焦用煤的緊張狀況，符合公司建設煤、焦、化基地長遠發展規劃；本公司以70％的股權控股華苑煤業公司，可以規避公司的投資風險。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十三次會議決議和會議記錄

　　2、公司第三屆監事會第六次會議決議和會議記錄

　　3、《股權轉讓協議》

　　4、《山西靈石華苑煤業有限公司采礦權評估報告書》

　　5、《山西靈石華苑煤業有限公司資產評估報告書》

　　太原煤氣化股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十九日