本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●重要提示：本次會議無新增、變更及否決議案的情況

　　一、會議召開及出席情況：

　　天津鑫茂科技股份有限公司2008年第一次臨時股東會于2008年2月20日（周三）上午9：00在天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（華苑區(qū)）天財軟件大廈Ａ區(qū)4樓403會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表9人，代表股份39407631股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32．10％，本次會議未有公眾股股東參會。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長杜克榮先生主持。

　　二、提案審議情況：

　　會議審議并通過了關(guān)于《公司轉(zhuǎn)讓新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)榕苑路1號軟件大廈Ｂ區(qū)房屋及相應(yīng)的土地使用權(quán)》的議案。具體表決結(jié)果為39407631股贊成，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；0股反對，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　三、律師出具的法律意見：

　　本次股東大會聘請了北京市君都律師事務(wù)所王懷兵律師出席，并由其出具了法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、股東會會議記錄

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年二月二十日