本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司股票交易異常波動的具體情況

　　截至2008年2月20日上海證券交易所收市，公司股票價格連續三個交易日（2008年2月18日、19日、20日）內收盤價格漲幅偏離值累計達到20％。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經向公司控股股東深圳市金信安投資有限公司、實際控制人張偉標先生書面函證并得到回復函。截止目前及未來三個月內沒有對“廣東明珠”進行股權轉讓、資產重組等將對公司股價產生重大影響的事宜。

　　三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　經核查，截止公告日，本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站是公司選定的信息披露報紙和信息披露網站，本公司發布的信息以在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海交易所網站為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○八年二月二十日