證券代碼:002067證券簡稱:景興紙業公告編號:臨2008-005

　　浙江景興紙業股份有限公司三屆六次董事會會議決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高管人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　根據公司于2008年2月8日向全體董事發出了召開三屆六次董事會會議的通知，浙江景興紙業股份有限公司三屆六次董事會會議于2008年2月19日上午9：30在公司會議室召開。會議應參加表決的董事13名，實際參加表決董事13名，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效，會議審議并以全票贊同通過以下議案：

　　1、審議通過了《浙江景興紙業股份有限公司獨立董事年報工作制度》（詳細內容請見巨潮資訊網站：http//www.cninfo.com.cn）；

　　2、審議通過了《浙江景興紙業股份有限公司審計委員會對年度報告審議工作規則》（詳細內容請見巨潮資訊網站：http//www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過關于下屬公司對外投資的議案：

　　同意由公司下屬浙江景特彩包裝有限公司投資設立新疆景特彩包裝有限公司（暫定名）和贛州景特彩包裝有限公司(暫定名)，以實施公司產品向下游延伸，進一步貼近消費市場的產業戰略，同時消化公司迅速擴張的原紙產能，提升公司盈利空間、增強整體抗風險能力：

　　1) 同意由浙江景特彩包裝有限公司（下簡稱“浙江景特彩”）出資3000萬元人民幣，在新疆庫爾勒市新疆建設兵團農二師庫西經濟工業園區物流園內設立全資新疆景特彩包裝有限公司（下稱“新疆景特彩”）。

　　新疆景特彩注冊資金擬定為3000萬元人民幣，經營范圍擬定為：生產、銷售紙板、紙箱；包裝機械設計制造和銷售，與上述內容相關的技術咨詢、技術服務。

　　新疆景特彩成立后，將利用寬幅正面八色彩色塑膜印刷及卷裝連片紙塑復合的創新技術，新建幅寬分別為2.2米、1.8米三至五層采用冷膠粘合的瓦楞紙箱生產線，具備年各類瓦楞紙箱1億平方米的產能。生產線建成后將主要為新疆庫爾勒地區出產的香梨及其他果品及農產品提供包裝彩箱。

　　2） 同意浙江景特彩出資2500萬元人民幣，在江西省贛州市經濟開發區設立全資贛州景特彩包裝有限公司（下稱“贛州景特彩”）。

　　贛州景特彩注冊資金擬定為2500萬元，經營范圍擬定為：生產、銷售紙板、紙箱，與上述內容相關的技術咨詢、技術服務。

　　贛州景特彩成立后，將利用寬幅正面八色彩色塑膜印刷及卷裝連片紙塑復合的創新技術，新建幅寬分別為2.2米和1.8米的三至五層采用冷膠粘合的瓦楞紙箱生產線，年產能各類瓦楞紙箱1億平方米。生產線建成后將主要為當地出產的優質贛南臍橙提供包裝彩箱。

　　特此公告。

　　浙江景興紙業股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十日