股票代碼：600808股票簡稱：馬鋼股份公告編號：臨2008-004

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司（“公司”）于2008年2月19日（星期二）上午九時整在安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館召開臨時股東大會。出席會議的股東或股東代理人共5人，代表有表決權的股份數為4，087，977，231股，占公司有表決權股份總數的60.486%，其中A股3，853，182，567股，H股234，794，664股，分別占本公司有表決權股份總數的57.012%，3.474%，符合《公司法》及本公司章程的要求。會議主席為本公司董事長顧建國先生。

　　二、提案審議情況

　　經股東大會審議并以記名投票方式表決，批準了關于增補惠志剛先生為馬鞍山鋼鐵股份有限公司第五屆董事會董事的議案（4，086，321，031股贊成，占有效投票數的99.96%；1，656，200股反對，占有效投票數的0.04%）。

　　三、公證或者律師見證情況

　　根據香港聯合交易所有限公司上市規則的要求，天健華證中洲會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員。公司境內律師中倫金通律師事務所上海分所周萬松律師出席本次臨時股東大會，并出具法律意見書，律師認為：

　　1、本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。

　　2、出席本次會議人員的資格合法、有效。

　　3、本次會議的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、馬鞍山鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、馬鞍山鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　馬鞍山鋼鐵股份有限公司

　　二○○八年二月十九日