證券代碼：002203證券簡稱：海亮股份公告編號：2008－005

　　浙江海亮股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議不存在否決議案或修改議案的情況。

　　本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月19日上午9時在浙江省諸暨市店口鎮解放路388號海亮花園酒店二樓會議室現場召開。出席會議并參加表決的股東和股東代表人13名，代表有表決權股份34510萬股，占公司有表決權股份總數的86.25%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，董事長馮海良先生主持會議。公司部分董事出席了會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議及表決情況

　　經出席會議并參加表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議通過以下議案并形成決議：

　　（一）審議通過《浙江海亮股份有限公司關于完善上市后公司章程條款的議案》。

　　同意34510萬股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　（二）審議通過《浙江海亮股份有限公司關于重新制訂信息披露事務管理制度的議案》。

　　同意34510萬股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　（三）審議通過《浙江海亮股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司發行上市有關事宜的議案》。

　　同意34510萬股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　（四）審議通過《浙江海亮股份有限公司關于為上海海亮銅業有限公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。

　　關聯股東Z＆P ENTEERPRISES CORPORATION回避表決，同意224，782，500股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權，120，317，500股回避。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所律師到會見證并出具了《法律意見書》。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格、會議的表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的有關規定，會議的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　二○○八年二月二十日