股票代碼：600362股票簡稱：江西銅業編號：臨2008-010

　　江西銅業股份有限公司關于因天氣及供電好轉恢復生產的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年2月5日刊登了《關于因冰雪天氣造成生產受到一定影響的公告》，由于受持續低溫、雨雪和冰凍等極端天氣影響，江西電網出現供電故障，陸路運輸運力不足，從2月2日開始，本公司生產受到重大影響，除永平銅礦外，本公司在江西省內的礦山均處于停產或半停產狀態，本公司銅冶煉廠只能維持60%－70%負荷生產，銅加工企業也處于限產狀態。

　　本公司在減產期間，對部分設備進行檢修。隨著江西地區天氣形勢好轉、供電逐步恢復，本公司礦山及銅加工生產線已全面恢復生產。目前，公司礦山及銅加工日產量已恢復到雪災之前生產水平。但受陸路運輸運力不足限制，公司冶煉產能仍處于限產狀態，維持85％左右產能運轉。

　　特此公告

　　江西銅業股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月十九日

　　證券代碼：600362證券簡稱：江西銅業編號：臨2008-11

　　江西銅業股份有限公司

　　二〇〇八年第一次

　　臨時股東大會決議公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之中外合資股份有限公司)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有議案被否決的情況；

　　本次會議沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　�。ㄒ唬�會議召開情況

　　江西銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2008年第一次臨時股東大會于2008年2月19日在江西省貴溪市冶金大道15號公司辦公大樓會議室召開，會議由董事長李貽煌先生主持。

　�。ǘ�）會議出席情況

　　出席股東大會的股東（含股東代理人）2人（代表4名股東）行使權利，代表股權數1，462，037，252股（其中流通股179，962，359股，限售流通A股1，282，074，893股），占公司總股本（3，022，833，727股）的48.37％，符合《公司法》、《公司章程》及有關法規的規定。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　�。ㄈ�）會議表決方式

　　本次大會以投票方式表決，本公司聘任的會計師擔任此次大會監票員。

　　二、議案審議情況

　　本次會議的議案經與會股東審議，采用現場投票表決方式通過了如下決議：

　　《關于授予江西銅業高級管理人員股票增值權激勵計劃》的議案

　　表決結果：贊成票1，460，627，252股，占出席會議有效表決權股份總數的99.90％；反對票1，410，000股， 占出席會議有效表決權股份總數的0.10％；

　　三、監票情況

　　本次股東大會投票表決的監票人為本公司聘任的核數師，作為監票人根據所收回的投票紙，對投票情況進行了統計、驗證。本公司聘任的核數師對本次大會進行的監票工作并不是根據香港會計師公會的《香港核數準則》而進行的核數或審核，因此并不對投票結果的法律詮釋或法律效力作出保證或提供意見。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會的全過程由北京市鑫河律師事務所楊興輝律師進行見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會股東和董事簽字的本次股東大會決議；

　　2、北京鑫河律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　江西銅業股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月十九日