證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥 公告編號：臨2008-14

　　上海華源制藥股份有限公司

　　關于監事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司監事、監事長許聲宏先生于2008年2月18日以書面形式提出辭職，擬辭去所擔任的本公司監事、監事長職務。許聲宏先生辭職原因為：本人擔任公司監事長已近三年，三年來面對重重困難，圍繞重組改制、自救等作了大量工作，特別是針對以往財務信息失真，配合上級和有關部門檢查、稽核，時至今日終于看到了重組成功的曙光；現因工作變動，特提出辭去所擔任的本公司監事、監事長職務。

　　因工作變動，本公司監事單寶華先生于2008年2月18日以書面形式提出辭職，擬辭去所擔任的本公司監事職務。單寶華先生系職工代表監事，公司將根據公司章程及有關規定，盡快召開職工代表大會，選舉、更換職工代表監事。

　　特此公告。

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　二OO八年二月十九日

　　證券代碼：600656證券簡稱：S*ST源藥公告編號：臨2008-15

　　上海華源制藥股份有限公司

　　監事會關于更換職工代表監事的

　　公告

　　2008年2月18日，本公司監事會收到公司職工代表大會2008年第一次會議決議。經公司職工代表大會2008年第一次會議審議，一致同意公司監事會原職工代表監事張海權先生、單寶華先生因工作變動而提出的辭去職工代表監事職務的申請，并對張海權先生、單寶華先生在擔任公司職工監事期間所作的工作表示感謝；經公司職工代表大會選舉，一致同意選舉李柏根先生、雷艷華先生為公司第五屆監事會職工代表監事。

　　李柏根先生、雷艷華先生簡歷如下：

　　（1）李柏根先生先生簡歷

　　李柏根，男，大專學歷，2003年畢業于桂林電子工業學院會計電算化專業。2003年至2004年任東莞市方達電子廠辦事處經理；2005年至2007年7月任方達集團總部房地產管理中心外聯經理；2007年8月至今，任上海華源制藥股份有限公司總經理助理。

　　（2）雷艷華先生簡歷

　　雷艷華，男，大專學歷，2006年7月畢業于湖南農業大學金融與保險專業。2006年8月至2007年4月任職于東莞市方達集團有限公司董事會辦公室；2007年5月至今，受聘于上海華源制藥股份有限公司，任董事會辦公室主管。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司監事會

　　二OO八年二月十九日